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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源            公告编号：2022-020
转债代码：123070               转债简称：鹏辉转债


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
              第四届董事会第二十三次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会
议于 2022 年 3 月 14 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议经全体
董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。应
出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事
及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规
定。会议审议并通过了以下决议：

     二、会议审议情况
    1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%，审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 3 月 30 日（星期三）召开 2022 年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。
                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 3 月 14 日