提供完整的电源解决方案

证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源        公告编号：2022-021
转债代码：123070               转债简称：鹏辉转债


                      广州鹏辉能源科技股份有限公司

            关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关
事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十三次会议审议，
通知召开2022年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022年3月30日（星期三）下午14:30
    （2）网络投票时间：2022年3月30日
    其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年3月30日上午9:15至
下午15:00期间任意时间。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票的一种表决方式，同一股东通过深圳证券交易所交易所系统、互联网投票系统
和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。


                                            1
                        提供完整的电源解决方案

       6、会议股权登记日：2022年3月23日（星期三）
       7、会议出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
   于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六
楼会议室。
       9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金
融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人如需参
加网络投票，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执
行。
       二、会议审议事项
       1、审议事项
                                                                     备注
  提案
                                      提案名称                   该列打勾的栏
  编码
                                                                   目可以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投
票提案
1.00         《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》               √
                                                               √ 作为投票对象的
2.00         《关于公司进行发行股份购买资产的议案》
                                                                 子议案数：（16）
  2.01       本次交易整体方案                                         √

             本次交易项下购买资产方案

  2.02       交易对方                                                 √

  2.03       标的资产                                                 √

  2.04       标的资产作价依据及交易价格                               √



                                                 2
                    提供完整的电源解决方案

  2.05   对价支付方式                                                √

  2.06   过渡期期间损益安排                                          √

  2.07   标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任                    √

  2.08   业绩承诺及补偿                                              √

  2.09   标的公司滚存未分配利润安排                                  √

         本次交易项下非公开发行股份方案

  2.10   发行方式及发行对象                                          √

  2.11   发行股票的种类、面值和上市地点                              √

  2.12   定价基准日、定价方式与价格                                  √

  2.13   发行数量                                                    √

  2.14   股份锁定期安排                                              √

  2.15   滚存未分配利润安排                                          √

  2.16   决议的有效期                                                √
         《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告
3.00                                                                 √
         书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
4.00     《关于本次交易不构成关联交易的议案》                        √

5.00     《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》                    √
         《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
6.00                                                                 √
         三条规定的重组上市情形的议案》
         《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协
7.00                                                                 √
         议>的议案》
         《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协
8.00                                                                 √
         议之补充协议>的议案》
         《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
9.00                                                                 √
         条和第四十三条规定的议案》
         《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
10.00                                                                √
         的规定>第四条规定的议案》
         《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法
11.00    （试行）>及〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉相关规定   √
         的议案》
         《关于本次交易不适用〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资
12.00                                                                √
         产重组审核规则〉第十条或第十一条规定的议案》
         《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——
13.00    上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之     √
         情形的议案》
         《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有
14.00                                                                √
         效性的议案》
15.00    《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》                √
         《关于本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
16.00                                                                √
         法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17.00    《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考审阅报告的    √

                                             3
                   提供完整的电源解决方案
          议案》
          《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的
18.00                                                                  √
          议案》
          《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资
19.00                                                                  √
          产相关事宜的议案》
20.00     《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》         √
          《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
21.00                                                                  √
          度审计机构的议案》

    2、议案披露情况
    上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十次会议、第四
届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 28 日、2022
年 1 月 27 日、2022 年 3 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、特别提示
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上议案对中小投资者（指除单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露，《关于
公司进行发行股份购买资产的议案》需逐项表决。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
   （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续。
   （3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”
字样。），本次股东大会不接受电话登记，如使信函请采用特快专递，以确保及时收到。
    2、登记时间
    2022年3月29日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），采取信函登记的须在
2022年3月29日17:00前送达或者传真到公司董事会秘书办公室方为有效。
    3、登记地点以及授权委托书送达地点

                                            4
                   提供完整的电源解决方案

    广州市番禺区沙湾镇（市良路）912号广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公
室，信函请注明“股东大会”字样，邮政编码：511483。
    4、会议联系方式
    联系人：刘小林
    电话：020-39196852
    电子邮箱：info@greatpower.net
    5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理
    6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办
理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
    2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
    3、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
    4、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。


                                                广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                              二〇二二年三月十四日




   附件一：参加网络投票的具体操作流程

   附件二：授权委托书

   附件三：参会登记表




                                            5
                     提供完整的电源解决方案

附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350438”；投票简称：“鹏辉投
票”。
       2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022年3月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月30日9:15至15:00期间任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码” 。 具 体的 身 份 认证 流 程 可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                              6
                        提供完整的电源解决方案

附件二：
                                            授权委托书
    致：广州鹏辉能源科技股份有限公司：
    兹委托                        先生（女士）全权代表本人（本单位），出席广州鹏辉能
源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会， 对以下议案以投票方式按以下意见
代为行使表决权：
                                                                  备注
   提案                                                       该列打勾的     同   反   弃
                                 提案名称                                    意   对   权
   编码                                                       栏目可以投
                                                                    票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
 非累积投
 票提案
 1.00        《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》            √
                                                             √ 作为投票对
 2.00        《关于公司进行发行股份购买资产的议案》            象的子议案
                                                               数：（16）
   2.01      本次交易整体方案                                      √
             本次交易项下购买资产方案
   2.02      交易对方                                             √
   2.03      标的资产                                             √
   2.04      标的资产作价依据及交易价格                           √
   2.05      对价支付方式                                         √
   2.06      过渡期期间损益安排                                   √
   2.07      标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任             √
   2.08      业绩承诺及补偿                                       √
   2.09      标的公司滚存未分配利润安排                           √
             本次交易项下非公开发行股份方案
   2.10      发行方式及发行对象                                   √
   2.11      发行股票的种类、面值和上市地点                       √
   2.12      定价基准日、定价方式与价格                           √
   2.13      发行数量                                             √
   2.14      股份锁定期安排                                       √
   2.15      滚存未分配利润安排                                   √
   2.16      决议的有效期                                         √
             《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份
 3.00        购买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议        √
             案》
 4.00        《关于本次交易不构成关联交易的议案》                 √
 5.00        《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》             √
 6.00        《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管          √

                                                 7
                     提供完整的电源解决方案
             理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
             《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股
 7.00                                                          √
             份购买资产协议>的议案》
             《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股
 8.00                                                          √
             份购买资产协议之补充协议>的议案》
             《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
 9.00                                                          √
             办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
             《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产
 10.00                                                         √
             重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
             《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注
 11.00       册管理办法（试行）>及〈创业板上市公司持续监       √
             管办法（试行）〉相关规定的议案》
             《关于本次交易不适用〈深圳证券交易所创业板上
 12.00       市公司重大资产重组审核规则〉第十条或第十一条      √
             规定的议案》
             《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指
 13.00       引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异       √
             常交易监管>第十三条规定之情形的议案》
             《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提
 14.00                                                         √
             交法律文件有效性的议案》
 15.00       《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》      √
             《关于本次评估机构的独立性、评估假设前提的合
 16.00       理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公      √
             允性的议案》
             《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备
 17.00                                                         √
             考审阅报告的议案》
             《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施
 18.00                                                         √
             及承诺事项的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发
 19.00                                                         √
             行股份购买资产相关事宜的议案》
             《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况
 20.00                                                         √
             的议案》
             《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为
 21.00                                                         √
             公司 2021 年度审计机构的议案》
委托人若无明确指示，受托人可以自行投票。
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：                                  持股数：
受托人（签名）                    受托人身份证号码：
委托日期：         年     月    日


    备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；欲投票反对议案，请

    在“反对”栏内相应地方填上“○”；欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。




                                              8
                 提供完整的电源解决方案

附件三：

                     广州鹏辉能源科技股份有限公司
               2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

致：广州鹏辉能源科技股份有限公司

个人股东姓名/ 法人股东名称：
股东地址：
出席会议人员姓名：                   身份证号码：
法人股东法定代表人姓名：             身份证号码：
持有数量：                           股东账户：
联系人：             电话：                         传真：
股东签字（法人股东盖章）




                                                             年   月   日




                                          9