广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广
州鹏辉能源科技股份有限公司章程》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事工作
制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基
础上，基于客观、独立判断的立场，对第四届董事会第二十四次会议相关事项发表如下
意见：

    一、关于调整可转债募投项目部分设备的独立意见
   本次公司对募投项目部分设备调整，符合募投项目建设的实际需求，有利于公司优
化资源配置。本次募投项目部分设备调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资
金投资项目，未变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。
该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。本次部分设备调整，未违反
中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经
营需要。公司独立董事一致同意公司调整募集资金投资项目的部分设备。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十

  四次会议相关事项的独立意见》的签字页）




全体独立董事：




__________________           __________________            __________________
      陈   骞                      昝廷全                          宋小宁




                                                  广州鹏辉能源科技股份有限公司

                                                              年   月   日