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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源            公告编号：2022-033
转债代码：123070               转债简称：鹏辉转债

                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
                 第四届监事会第十七次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议
通知于 2022 年 4 月 16 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2022 年 4 月 21
日下午在公司 7 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席魏中奎主持，会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了
以下决议：

    二、会议审议情况

    （一）会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事
人数的 100%，审议通过《关于调整可转债募投项目部分设备的议案》
    本次调整仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集
资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目
实施方式。该项目的募集资金投资金额不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。监事会同意公司调整募投项目部分设备。

    三、备查文件
    广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。

                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
                                                                2022 年 4 月 21 日