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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2022-064
转债代码：123070 转债简称：鹏辉转债
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年5月20日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15至
下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表有表决权的股份 174,810,133 股，占公司
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有表决权股份总数的 40.4218% 。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 134,753,728 股，占公司有
表决权股份总数的 31.1595%。
通过网络投票的股东 25 人，代表有表决权的股份 40,056,405 股，占公司有表决权
股份总数的 9.2624%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表有表决权的股 40,062,741 股，占公司有表
决权股份总数的 9.2638%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 6,336 股，占公司有表决权股份总数的
0.0015%。
通过网络投票的股东 25 人，代表有表决权的股份 40,056,405 股，占公司有表决权
股份总数的 9.2624%。
（注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 434,323,114 股，其中公司回购
专用证券账户持有股份数量为 1,858,567 股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东
大会享有表决权的总股本数 432,464,547 股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 174,808,833 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%；反对
1,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 40,061,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 1,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
2、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
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同意 174,808,833 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%；反对
1,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 40,061,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 1,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 174,808,833 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%；反对
1,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 40,061,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 1,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 174,808,833 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%；反对
1,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 40,061,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 1,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 174,808,833 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%；反对
1,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
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中小股东总表决情况：
同意 40,061,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 1,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
6、审议通过了《关于申请授信融资额度的议案》
总表决情况：
同意 174,772,833 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9787%；反对
37,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 40,025,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9069%；反对 37,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
7、审议通过了《关于公司担保事项的议案》
总表决情况：
同意 173,675,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3512%；反对
1,134,250 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.6488%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 38,928,491 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1688%；反对 1,134,250
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
8、审议通过了《关于 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2022 年
非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 40,059,241 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9913%；反对
3,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0087%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 40,059,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9913%；反对 3,500 股，
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占出席会议的中小股东所持股份的 0.0087%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
本议案关联股东夏信德先生、鲁宏力先生已回避表决。
9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 174,808,833 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%；反对
1,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 40,061,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 1,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意 174,808,833 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%；反对
1,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 40,061,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 1,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 174,808,833 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%；反对
1,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 40,061,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9968%；反对 1,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
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12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 173,724,783 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3791%；反对
1,085,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.6209%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 38,977,391 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2909%；反对 1,085,350
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7091%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
13、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 174,807,633 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9986%；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 40,060,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9938%；反对 2,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：李鑫律师、庄颖律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和
召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2021 年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
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广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
