提供完整的电源解决方案

证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源          公告编号：2022-066
转债代码：123070                转债简称：鹏辉转债


                     广州鹏辉能源科技股份有限公司
                   关于鹏辉转债暂停转股的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于近日发布 2021 年年度权
益分派实施公告，根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件），自
2022 年 5 月 27 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：
123070；债券简称：鹏辉转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易
日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券
持有人留意。

    特此公告。

                                             广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 5 月 26 日
                  提供完整的电源解决方案

附件：
    《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定：
    在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行
的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股
价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1＝ P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新
股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整
后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/
或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权
益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有
关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。