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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源            公告编号：2022-074
转债代码：123070               转债简称：鹏辉转债

                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
                 第四届监事会第二十次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议
经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体监事送
达，会议于 2022 年 6 月 29 日下午在公司 7 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式
举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会
主席魏中奎主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
的规定。会议审议并通过了以下决议：

    二、会议审议情况

    （一）会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事
人数的 100%，审议通过《关于提前赎回“鹏辉转债”的议案》
    结合当前市场情况及公司自身情况，公司监事会同意公司行使“鹏辉转债”的提前
赎回权利，拟于 2022 年 7 月 29 日提前赎回全部“鹏辉转债”，根据《募集说明书》，赎
回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。

    三、备查文件
    广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。
    特此公告。

                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
                                                                2022 年 6 月 29 日