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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2022-109
转债代码：123070 转债简称：鹏辉转债
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年8月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年8月5日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月5日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年8月5日上午9:15至下
午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股 33 人，代表有表决权的股份 159,826,454 股，占公司有
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表决权股份总数的 34.6392%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 134,755,136 股，占公司有
表决权股份总数的 29.2055%。
通过网络投票的股东 28 人，代表有表决权的股份 25,071,318 股，占公司有表决权
股份总数的 5.4337%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表有表决权的股 25,079,062 股，占公司有表
决权股份总数的 5.4354%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 7,744 股，占公司有表决权股份总数的
0.0017%。
通过网络投票的股东 28 人，代表有表决权的股份 25,071,318 股，占公司有表决权
股份总数的 5.4337%。
（注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 463,261,631 股，其中公司回购
专用证券账户持有股份数量为 1,858,567 股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东
大会享有表决权的总股本数为 461,403,064 股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于投资建设年产 20GWh 储能电池项目的议案》
总表决情况：
同意 159,826,454 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 25,079,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0%。
2、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
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同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
3、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
（2）发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
（3）发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
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未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
（5）发行数量
总表决情况：
同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
（6）限售期
总表决情况：
同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
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股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
（7）上市地点
总表决情况：
同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
（9）募集资金金额及用途
总表决情况：
同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
（10）决议的有效期
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总表决情况：
同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
4、审议通过了《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票预案>的议案》
总表决情况：
同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过了《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
总表决情况：
同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
6、审议通过了《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
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总表决情况：
同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
7、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司
拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
8、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：
同意 159,826,454 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 25,079,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0%。
9、审议通过了《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）
股东分红回报规划>的议案》
总表决情况：
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同意 159,826,454 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 25,079,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 159,743,754 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9483%；反对
82,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 24,996,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6702%；反对 82,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
11、审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》
总表决情况：
同意 159,826,354 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 25,078,962 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：李鑫律师、庄颖律师。
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3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和
召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 5 日
