广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的相关规定，
我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立
判断的立场，现就公司第四届董事会第三十一次会议相关议案发表如下独立意见：

    一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
    我们认为：公司已按照相关规定、结合公司自身特点，建立健全了公司内部控制制
度，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，对子公司的管理、资本
性支出等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常
进行。
   经认真审阅，我们认为公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反应了
公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十

一次会议相关事项的独立意见》的签字页）




全体独立董事：




__________________           __________________            __________________
      南俊民                       昝廷全                          宋小宁




                                                  广州鹏辉能源科技股份有限公司

                                                              年   月   日