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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源          公告编号：2022-142


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司

              第四届监事会第二十五次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会
议通知于 2022 年 10 月 21 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2022 年 10
月 26 日下午在广州鹏辉能源科技股份有限公司 7 楼会议室以现场投票与通讯表决相结
合方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由
监事会主席魏中奎主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》

    监事会认为，董事会编制的公司《2022 年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于调整公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单及授予
权益数量的议案》
    经认真审议，监事会认为：
    鉴于公司 5 激励对象因离职原因不符合激励条件，董事会对公司第三期限制性股票
激励计划激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。
    上述调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求和公司
本次激励计划的相关规定，符合公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次激励计划激励对象名单及授予权
益数量调整事项。
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    3、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经认真审议，监事会认为：
    （1）本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以
下简称“《自律监管指南》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条
规定的不得成为激励对象的情形，符合《广州鹏辉能源科技股份有限公司第三期限制性
股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。本次被
授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    （2）公司本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2022 年第三次临时股东大会批
准的《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象相符。
    三、备查文件

     1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

     特此公告。

                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

                                                               2022 年 10 月 26 日