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证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源          公告编号：2022-147


                     广州鹏辉能源科技股份有限公司
       关于申请向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）的
                                  提示性公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 7 日收到深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于广州鹏辉能源科技股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020214 号）（以
下简称“审核问询函”），审核问询函要求公司就审核问询函所列的问题逐项落实并在
十五个工作日内提交回复。

    公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真
研究和逐项落实，并于 2022 年 9 月 20 日进行了回复和披露，具体内容详见公司于 2022
年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的相关公告。

    根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行
了补充与修订并更新相关申报文件，同时鉴于公司于 2022 年 10 月 27 日披露了《2022
年第三季度报告》，公司会同相关中介机构将相关财务数据更新至 2022 年第三季度，
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    修订和补充后的审核问询函回复提交后，公司根据深交所进一步的审核意见，对募
集说明书进行了进一步修订和补充，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公
告。

    公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深
交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

    特此公告。
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                         广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 11 月 15 日