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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源          公告编号：2022-152


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
              第四届监事会第二十六次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会
议通知于 2022 年 11 月 24 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2022 年 11
月 29 日下午在公司七楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席魏中奎主持，会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认
真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案》
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正
的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2022 年度审计业务。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

     1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议。

     特此公告。

                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

                                                             2022 年 11 月 30 日