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证券代码：300438                     证券简称：鹏辉能源              公告编号：2023-003


                          广州鹏辉能源科技股份有限公司
                  第四届监事会第二十七次会议决议的公告
       本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、会议召开情况

       广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议
经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 1 月 9 日以口头、通讯
方式向全体监事送达，会议于 2023 年 1 月 10 日上午在公司七楼会议室以现场投票与通讯
表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次
会议由监事会主席魏中奎主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：
       二、会议审议情况

       （一）会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

       根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法
规及规范性文件的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，为确保公司本
次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，公司决定将 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的募集资金总额和用途进行调整，具体调整情况如下：
       调整前：
       “公司本次发行募集资金总额不超过 450,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的
募集资金净额拟全部投入以下项目：
                                                                                 单位：万元
序号                      项目名称                    项目总投资额     拟使用募集资金金额
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序号                      项目名称                 项目总投资额       拟使用募集资金金额
         鹏辉智慧储能制造基地项目（年产 10GWh 储
 1                                                       300,000.00              240,000.00
         能电池项目）
 2       鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目              120,000.00               80,000.00

 3       补充流动资金                                    130,000.00              130,000.00

                         合计                            550,000.00              450,000.00

       若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目
范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终
决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司自筹解决。

       在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金
先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

       调整后：
       “公司本次发行募集资金总额不超过 340,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的
募集资金净额拟全部投入以下项目：

                                                                                单位：万元
序号                      项目名称                 项目总投资额       拟使用募集资金金额
         鹏辉智慧储能制造基地项目（年产 10GWh 储
 1                                                       300,000.00              240,000.00
         能电池项目）
 2       补充流动资金                                    100,000.00              100,000.00

                         合计                            400,000.00              340,000.00

       若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目
范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终
决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司自筹解决。
       在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金
先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
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    （二）会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票预案（修订稿）>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券
发行上市审核问答》（以下简称“《审核问答》”）等法律、法规及规范性文件的有关规
定，鉴于公司拟对本次发行的募集资金总额等相关内容进行调整，公司更新并编制了《广
州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    （三）会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《审核问答》等法律、法规及规范性文
件的有关规定，鉴于公司拟对本次发行的募集资金总额等相关内容进行调整，公司更新并
编制了《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告（修订稿）》。

    （四）会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《审核问答》等法律、法规及规范性文
件的有关规定，鉴于公司拟对本次发行的募集资金总额等相关内容进行调整，公司更新并
编制了《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》。

    （五）会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公
司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
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    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国
发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者
知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄
的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人及全体董
事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

    鉴于公司拟对本次发行的募集资金总额等相关内容进行调整，公司及相关承诺主体更
新并编制了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填
补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
    三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议。
    特此公告。




                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
                                                                 2023 年 1 月 10 日