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证券代码：300438                 证券简称：鹏辉能源       公告编号：2023-022


                      广州鹏辉能源科技股份有限公司
                   2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14:30
    （2）网络投票时间：2023年4月21日
    其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月21
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年4月21日上午9:15至
下午15:00期间任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、主持人：副董事长鲁宏力先生
    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 151,816,080 股，占上市公司总股份
的 32.9111％。
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    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 132,179,258 股，占上市公司总股份的
28.6541％。
    通过网络投票的股东 93 人，代表股份 19,636,822 股，占上市公司总股份的 4.2569％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 19,642,436 股，占上市公司总股
份的 4.2581％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 5,614 股，占上市公司总股份的
0.0012％。
    通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 19,636,822 股，占上市公司总股份的
4.2569％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
    1、审议通过了《关于衢州鹏辉新增建设年产 21GWh 储能电池项目的议案》
    总表决情况：
    同意 150,803,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3331％；反对 1,012,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6668％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,629,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8453％；反对 1,012,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1536％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0010％。

    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
    2、见证律师：年夫兵律师、刘方誉律师。
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和
召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

    六、备查文件
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   1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                          广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 21 日