证券代码：300444        证券简称：双杰电气      公告编号：2018-104



                   北京双杰电气股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 会议召开情况

   北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知已于2018年12月7日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。本次会议于2018年12月11日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有
限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会
秘书李涛和部分监事列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。
   本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。

   二、会议表决情况

   本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于成立全资子公司双杰电气（合肥）有限公司的议案》

    为满足公司未来成长的需要，实现产能的有效扩张，提升公司盈利能力，根

据公司与长丰县人民政府、华夏幸福产业新城（长丰）发展有限公司签订的《入

区协议书》，公司拟在安徽省合肥市长丰产业新城产业园出资设立全资子公司双

杰电气（合肥）有限公司，注册资本金拟定为 2 亿元，由双杰电气持股 100%。

    根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关

规定，本次对外投资事项及标的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股

东大会审议。
    议案内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的

《关于投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （二）审议《关于将“智能型柱上开关生产线”项目节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》

    公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能型柱上开关生产线”（含钣

金配套部分）已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按募集资金投资计划，该

项目拟投入资金 5,056.05 万元，截至本公告日，该项目已累计投入募集资金

4,971.08 万元（含利息收入），剩余募集资金合计 224.09 万元（含利息收入），

占公司募集资金总投资额（变更后）17,955.31 万元的 1.25%，占该项目计划投

资资金总额的 4.43%。

    公司拟将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金（因该事项经董事会审

议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为

准），节余募集资金金额（含利息收入）未超过该项目或全部募集资金投资项目

计划资金的 30%或者以上，无需提交股东大会审议。

    独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东北证券出具了核查意见。

    议案内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于将募投项目节余募集资金

永久性补充流动资金的公告》。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    三、 备查文件

   1、 经与会董事签字确认的董事会决议；
   2、 独立董事发表的独立意见；
   3、 保荐机构东北证券出具的核查意见；
   4、 深交所要求的其他文件。
   特此公告
北京双杰电气股份有限公司
        董事会
     2018年12月11日