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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-03-14
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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双杰电气现发布 |
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2025-03-04
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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双杰电气现发布 |
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2025-02-25
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2025-02-25
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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双杰电气现发布 |
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2025-02-11
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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双杰电气现发布 |
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2025-01-21
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》 |
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2025-01-21
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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双杰电气现发布 |
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2025-01-01
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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双杰电气现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-24 |
拟披露年报 |
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2024-12-12
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举赵志宏为第六届董事会非独立董事候选人
1.02 选举赵连华为第六届董事会非独立董事候选人
1.03 选举魏杰为第六届董事会非独立董事候选人
1.04 选举许专为第六届董事会非独立董事候选人
1.05 选举赵培为第六届董事会非独立董事候选人
1.06 选举赵烨为第六届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王咏梅为第六届董事会独立董事候选人
2.02 选举曾少军为第六届董事会独立董事候选人
2.03 选举王良贵为第六届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王伟平为第六届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举陈暄为第六届监事会非职工代表监事候选人 |
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2024-12-12
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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双杰电气现发布 |
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2024-11-07
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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双杰电气现发布 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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双杰电气现发布 |
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2024-10-21
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》 |
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2024-10-21
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》 |
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2024-10-21
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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双杰电气现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-09-19
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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双杰电气现发布 |
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2024-08-20
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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双杰电气现发布 |
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2024-08-16
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,担保(或解除) |
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双杰电气现发布 |
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2024-07-31
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
2.00 《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》 |
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2024-07-31
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
2.00 《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》 |
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2024-07-31
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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双杰电气现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-27; 一次变更日期: 2024-08-20; 一次变更公告日期: 2024-08-13; |
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2024-06-07
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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双杰电气现发布 |
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2024-05-15
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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双杰电气现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8.00 《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8.00 《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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