证券代码：300444        证券简称：双杰电气      公告编号：2018-108



                    北京双杰电气股份有限公司
              第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）关于召开
第四届监事会第六次会议通知已于2018年12月7日以电话和邮件的形式送达各
位监事。会议于2018年12月11日9时30分，以通讯和现场方式在公司总部会议
室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实
际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中
关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

   二、 会议表决情况

   本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
    （一）审议《关于成立全资子公司双杰电气（合肥）有限公司的议案》

    为满足公司未来成长的需要，实现产能的有效扩张，提升公司盈利能力，根

据公司与长丰县人民政府、华夏幸福产业新城（长丰）发展有限公司签订的《入

区协议书》，公司拟在安徽省合肥市长丰产业新城产业园出资设立全资子公司双

杰电气（合肥）有限公司，注册资本金拟定为 2 亿元，由双杰电气持股 100%。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （二）审议《关于将“智能型柱上开关生产线”项目节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》
    经审议，我们认为，“智能型柱上开关生产线”项目截至目前已建设完毕，
为了提高公司募集资金的使用效率，公司将上述项目节余募集资金永久性补充流
动资金。该次节余募集资金永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京双杰电气股份有限公司章
程》和《北京双杰电气股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金的相关规定，
不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意将该项目节余募集资金永久
性补充流动资金。

    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    三、备查文件

    1、监事会决议；
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                                               北京双杰电气股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2018年12月11日