证券代码：300444        证券简称：双杰电气      公告编号：2018-107



                    北京双杰电气股份有限公司
                 关于投资设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：

    1、根据公司与长丰县人民政府、华夏幸福产业新城（长丰）发展有限公司
签订的《入区协议书》，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双
杰电气”）拟以现金出资等方式设立全资子公司双杰电气（合肥）有限公司（以
下简称 “双杰合肥”），注册资本拟定为2亿元。
    2、根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等
相关规定，本次对外投资事项及标的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提
交股东大会审议。

    3、本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

    一、设立子公司概述

    1、为满足公司未来成长的需要，实现产能的有效扩张，提升公司盈利能力，
根据公司与长丰县人民政府、华夏幸福产业新城（长丰）发展有限公司签订的《入
区协议书》，公司拟在安徽省合肥市长丰产业新城产业园出资设立全资子公司双
杰电气（合肥）有限公司，注册资本金拟定为 2 亿元，由双杰电气持股 100%。
    2、审批程序：
    2018 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于成立全资子公司双杰电气（合肥）有限公司的议案》。本次设立子公司事项经
公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
    二、拟设立全资子公司的基本情况

    1、企业名称：双杰电气（合肥）有限公司
    2、注册地址：安徽省合肥市长丰县
    3、公司性质：有限责任公司（法人独资）
    4、注册资本：2 亿元人民币
    5、拟定经营范围：制造输配电及控制设备；商贸；普通货运；研发、销售
分布式发电及控制设备、新能源汽车充放电及智能控制设备、电能质量治理及监
控设备、电能计量系统设备；生产分布式发电及控制设备、新能源汽车充放电及
智能控制设备、电能质量治理及监控设备、电能计量系统设备；电力供应；合同
能源管理；技术服务；技术开发；计算机系统集成；工程勘察设计；自营和代理
各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
    6、资金来源及出资方式：资金来源为公司自有资金，出资方式为货币、动
产、不动产、无形资产和知识产权等。
    7、持股比例：双杰电气持股 100%。
    公司将按照相关规定向注册登记机关提交注册登记申请，具体登记事项将以
工商行政管理机关最终核准的子公司营业执照为准。

    三、设立子公司的目的、风险及对公司的影响

    1、设立子公司的目的

   根据公司与长丰县人民政府、华夏幸福产业新城（长丰）发展有限公司签订
的《入区协议书》，公司本次投资设立双杰电气（合肥）有限公司，是为了缓解
公司目前生产场地不足的状况，同时利用当地的产业扶持政策，扩大公司在配电
设备、充电桩、分布式光伏以及售电服务等方面的影响力与竞争力。

   2、本次设立子公司可能存在的风险

    由于市场情况瞬息万变，不能排除因宏观经济波动、市场竞争格局变化、技
术研发遭遇瓶颈、公司管理效率下降、技术及研发人才不足及其他不可预见的因
素，从而导致子公司存在亏损的风险。

    3、本次设立子公司对公司的影响
    安徽省合肥市为长三角世界级城市群副中心城市，作为全国综合实力百强县
的长丰位于省会合肥市北部地区。通过设立子公司，将紧抓长丰产业新城产业园
区隶属合肥的区位优势与合肥产业外溢的独特机遇，有助于加强公司全系列产品
在安徽省及其辐射市场的进一步覆盖。同时依托当地产业扶持政策，扩大生产规
模，通过技术创新，发挥规模效应，降低运营成本，提升盈利能力，有利于公司
长远发展，是公司战略发展的重要举措。

    四、备查文件

   （一）第四届董事会第六次会议决议；
   （二）深交所要求的其他文件。
   特此公告




                                        北京双杰电气股份有限公司
                                                 董事会
                                             2018 年 12 月 11 日