证券代码：300444        证券简称：双杰电气      公告编号：2019-003



                   北京双杰电气股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知已于2019年1月10日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次会议于2019年1月15日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公
司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书
李涛和部分监事列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信

提供担保的议案》

    因实际运营需要，公司的控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称

“无锡变压器”）拟向某一家银行或多家银行申请流动资金借款授信，本金合计

不超过 2 亿元（含 2 亿元人民币），授信额度有效期限为壹年（具体授信日期、

金额及担保期限等以银行实际审批为准）。公司为本次无锡变压器申请授信提供

连带责任保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器 30%的
股份为双杰电气的上述保证提供反质押担保。

    因无锡变压器的资产负债率超过 70%，且该笔担保金额超过公司 2017 年度

经审计净资产 10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》

和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案还需提交股东大会审议批准。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （二）审议《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

    公司第一期员工持股计划存续期即将届满，根据《北京双杰电气股份有限公
司第一期员工持股计划（草案）》的规定，“本员工持股计划的存续期届满前 2
个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议
通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。”

    综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况等因素，经员工持股计划持有人

会议现场表决通过，拟将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即本员工持

股计划延长至 2020 年 4 月 4 日。本员工持股计划可以在延长期内出售股票，如

期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关

事宜。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （三）审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第一次

临时股东大会的通知》。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    三、 备查文件

   1、 经与会董事签字确认的董事会决议；
   2、 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
   3、 深交所要求的其他文件。
   特此公告
北京双杰电气股份有限公司
        董事会
     2019年1月15日