双杰电气：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-02-01
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-012
北京双杰电气股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 31 日（星期四）14 时 30
分
（2）网络投票时间：2019 年 1 月 30 日—1 月 31 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年 1 月 31 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 1
月 30 日 15:00 至 2019 年 1 月 31 日 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
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4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授
权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 340,036,172 股，占公司
股份总数的 58.0371%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包
括代理人）共计 17 人，代表股份数量 339,847,802 股，占公司有表
决权的总股份（585,894,522 股）的 58.0049%；通过网络投票的股东
共计 1 人，代表股份数量 188,370 股，占公司有表决权总股份
（585,894,522 股）的 0.0322％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性
文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表
决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提
供担保的议案
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1、议案内容
因实际运营需要，公司的控股子公司无锡市电力变压器有限公司
（以下简称“无锡变压器”）拟向某一家银行或多家银行申请流动资
金借款授信，本金合计不超过 2 亿元（含 2 亿元人民币），授信额度
有效期限为壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批
为准）。公司为本次无锡变压器申请授信提供保证担保，同时无锡变
压器的股东王佳美以其持有无锡变压器 30%的股份为公司的上述保证
提供反质押担保。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 340,036,172 股，同意票为 340,036,172
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 100.00%，反对票为 0 股，
弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 5,813,690 股，占出席会议
中小股东所持有效表决票的 100.00%，反对票为 0 股，弃权票为 0 股，
表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：李伟，刘恋恋
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股
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东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 31 日
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