证券代码：300444       证券简称：双杰电气      公告编号：2019-013



                   北京双杰电气股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 会议召开情况

   北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
通知已于2019年2月15日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次会议于2019年2月19日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公
司总部会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书
李涛列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。
   本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。

   二、会议表决情况

   本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于向中国建设银行北京上地支行申请综合授信的议案》

    为保证正常生产经营活动需求，公司拟向中国建设银行北京上地支行申请综

合授信额度人民币 1.2 亿元（大写：人民币壹亿贰仟万元整），期限一年，公司

股东赵志宏先生为本次综合授信提供个人连带责任保证。最终授信额度及期限以

银行实际审批为准。实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融

资金额为准。同时授权公司法定代表人签署与上述业务有关的一切法律文件并办

理有关事宜。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （二）审议《关于向交通银行北京上地支行申请非融资性保函授信的议案》

    为保证正常生产经营活动需求，公司拟向交通银行北京上地支行申请非融资

性保函额度人民币 3,000 万元（大写：人民币叁仟万元整），期限一年。最终授

信额度及期限将以银行实际审批为准。实际融资金额应在授信额度内，以银行与

公司实际发生的融资金额为准。同时授权公司法定代表人签署与上述业务有关的

一切法律文件并办理有关事宜。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （三）审议《关于向招商银行北京上地支行申请综合授信的议案》

    为保证正常生产经营活动需求，公司拟向招商银行北京上地支行申请综合授

信额度不超过 1 亿元（大写：人民币壹亿元整），期限一年。最终授信额度及期

限将以银行实际审批为准。实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发

生的融资金额为准。同时授权公司法定代表人签署与上述业务有关的一切法律文

件并办理有关事宜。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

   三、 备查文件

   1、 经与会董事签字确认的董事会决议；
   2、 深交所要求的其他文件。
   特此公告




                                          北京双杰电气股份有限公司
                                                  董事会
                                               2019年2月19日