证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-039
北京双杰电气股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 31 日（星期五）14 时 30
分
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 30 日—5 月 31 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年 5 月 31 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5
月 30 日 15:00 至 2019 年 5 月 31 日 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
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4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授
权委托代表）共 30 人，持有表决权的股份 343,559,501 股，占公司
股份总数的 58.6385%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包
括代理人）共计 18 人，代表股份数量 339,814,512 股，占公司有表
决权的总股份（585,894,522 股）的 57.9993%；通过网络投票的股东
共计 12 人，代表股份数量 3,744,989 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份
（585,894,522 股）的 0.6392％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性
文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表
决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
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公司董事会制订了《2018 年度董事会工作报告》，详见《北京双
杰电气股份有限公司 2018 年年度报告》之 “第四节 经营情况讨论
与分析”。
独立董事张金先生代表所有独立董事在本次股东大会上进行了
述职。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 343,559,501 股，同意票为 343,549,601
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,900 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 9,327,119 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8940%，反对票为 9,900
股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（二）关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 343,559,501 股，同意票为 343,549,601
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,900 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 9,327,119 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8940%，反对票为 9,900
股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
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2、回避表决情况：
不涉及。
（三）关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 343,559,501 股，同意票为 343,549,601
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,900 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 9,327,119 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8940%，反对票为 9,900
股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（四）关于公司《2018 年年度报告》及其摘要的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 343,559,501 股，同意票为 343,549,601
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,900 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 9,327,119 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8940%，反对票为 9,900
股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
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（五）关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 343,559,501 股，同意票为 343,558,701
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9998%，反对票为 800
股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 9,336,219 股，占出席
会议中小股东所持有效表决票的 99.9914%，反对票为 800 股，弃权
票为 0 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（六）关于续聘 2019 年度审计机构的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 343,559,501 股，同意票为 343,549,601
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,900 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 9,327,119 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8940%，反对票为 9,900
股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（七）关于公司 2019 年度董事、监事及高管薪酬的议案
1、表决结果：
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经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 343,559,501 股，同意票为 343,549,601
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,900 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 9,327,119 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8940%，反对票为 9,900
股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（八）关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 343,559,501 股，同意票为 343,549,601
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,900 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 9,327,119 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8940%，反对票为 9,900
股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（九）关于《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》的
议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
6/9
表决结果：有效表决票 343,559,501 股，同意票为 343,549,601
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,900 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 9,327,119 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8940%，反对票为 9,900
股，弃权票为 0 股，表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
不涉及。
（十）关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格
和回购数量的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 343,559,501 股，同意票为 343,549,601
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,900 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 9,327,119 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8940%，反对票为 9,900
股，弃权票为 0 股,表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（十一）关于变更公司注册资本的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 343,559,501 股，同意票为 343,549,601
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股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,900 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 9,327,119 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8940%，反对票为 9,900
股，弃权票为 0 股,表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
不涉及。
（十二 ）关于修改《公司章程》的议案
1、表决结果：有效表决票 343,559,501 股，同意票为 343,549,601
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,900 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 9,327,119 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8940%，反对票为 9,900
股，弃权票为 0 股，表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
不涉及。
（十三）关于投资建设双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装
备研发制造基地项目的议案
1、表决结果：有效表决票 343,559,501 股，同意票为 343,558,701
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9998%，反对票为 800
股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 9,336,219 股，占出席
会议中小股东所持有效表决票的 99.9914%，反对票为 800 股，弃权
票为 0 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
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不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：李伟,王静
结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》
以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 31 日
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