证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-044
北京双杰电气股份有限公司
章程修订对照说明
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 20 日召
开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
2019 年 4 月，中国证监会对《上市公司章程指引》进行了修订，根据修订后的
《上市公司章程指引》，以及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，现对《北京双杰电气股
份有限公司章程》修改说明如下：
序号 修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 份：
本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
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（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 持异议，要求公司收购其股份；
决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 的公司债券；
动。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
下列方式之一进行： 集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其
2 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
序号 修订前 修订后
通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）
应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当
款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购
收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东
本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第
决议。
3 （四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司
销。
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公
10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
司股份，不得超过本公司已发行股份总额的
应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中
（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公
支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，
并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公
司住所地或董事会确定的其他明确地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公
司还可以根据有关规范性文件的规定提供网络
或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东
通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住
股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通
所地或董事会确定的其他明确地点。
过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东
4 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还
大会提供便利：
将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便
（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上
利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换
公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控
制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的
除外）；
（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所
购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过
序号 修订前 修订后
20%的；
（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超
过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十
的；
（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公
司的债务；
（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上
市；
（六）中国证监会、证券交易所要求采取网络投
票方式的其他事项。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期
第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在
三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期
任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，
届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满
届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选
时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事
5 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高
董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管
级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计
董事，总计不得超过公司应选董事总数的二分之
不得超过公司应选董事总数的二分之一。
一。
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人 第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、
6 单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任 监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级
公司的高级管理人员。 管理人员。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 20 日