证券代码：300444      证券简称：双杰电气        公告编号：2019-049



                  北京双杰电气股份有限公司
            2019 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

      （一）会议召开情况

      1、会议召开时间：

      （1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 10 日（星期三）14 时 30

分

      （2）网络投票时间：2019 年 7 月 9 日—7 月 10 日，其中：

       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019

年 7 月 10 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

      ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 7

月 9 日 15:00 至 2019 年 7 月 10 日 15:00 的任意时间。

      2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室

      3、会议召开方式：现场和网络投票

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    4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

    5、会议主持人：赵志宏董事长

    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章

程》及其他有关法律、法规的规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授

权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 317,672,650 股，占公司

股份总数的 54.2318%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包

括代理人）共计 17 人，代表股份数量 317,466,659 股，占公司有表

决权的总股份（585,768,666 股）的 54.1966%；通过网络投票的股东

共计 3 人，代表股份数量 205,991 股，占公司有表决权总股份

（585,768,666 股）的 0.0352％。

    （三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

    公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次

会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性

文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表

决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

    （一）关于放弃优先购买权暨关联交易的议案

    1、议案内容

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    湖南南杰新能发展有限公司（以下简称“湖南南杰”）系北京双

杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司，注册资本

2,000 万元。公司的全资子公司南杰新能有限公司（以下简称“南杰

新能”）持有湖南南杰 70%的股权，自然人李文辉持有湖南南杰 19%

的股权，自然人李健持有湖南南杰 11%的股权。

    李文辉和李健拟将其持有的湖南南杰合计 30%的股权转让给许专

先生，公司的子公司南杰新能放弃上述转让股权标的的优先购买权。

鉴于本次交易的股权受让方许专先生为公司董事，本次放弃转让股权

的优先购买权构成关联交易。

    2、表决结果：

    经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

    表决结果：有效表决票 317,672,650 股，同意票为 317,660,329

股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9961%，反对票为

12,321 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 7,616,408 股，

占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8385%，反对票为 12,321

股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。

    3、回避表决情况：

   不涉及。

    （二）关于修改《公司章程》的议案

    1、议案内容

    2019 年 4 月，中国证监会对《上市公司章程指引》进行了修订，

根据修订后的《上市公司章程指引》，以及《国务院办公厅关于进一


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步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 国办发〔2013〕

110 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法

规和规范性文件，现对《北京双杰电气股份有限公司章程》进行修改，

详见公司于 2019 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《北京双杰电气股份有限公司章程修订对照说明》。

    2、表决结果：

    经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

    表决结果：有效表决票 317,672,650 股，同意票为 317,660,329

股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9961%，反对票为

12,321 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 7,616,408 股，

占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8385%，反对票为 12,321

股，弃权票为 0 股，表决结果为通过（特别决议）。

    3、回避表决情况：

   不涉及。

三、律师见证情况

    律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

    律师姓名：李伟，穆曼怡

    结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、

行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股

东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序

及表决结果合法有效。

四、备查文件目录


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(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；

(二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

(三)深交所要求的其他文件。




                             北京双杰电气股份有限公司

                                                董事会

                                     2019 年 7 月 10 日




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