证券代码：300444        证券简称：双杰电气       公告编号：2019-057



                    北京双杰电气股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第
九次会议通知已于2019年8月23日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于
2019年8月29日9时30分，以现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主
席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规
定，所作决议合法有效。

   二、 会议表决情况

   本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
   （一）审议《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2019
年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （二）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

   经审议，监事会认为：在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的
前提下，使用最高额度不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理，在控制风险
的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回
报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在
损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
    因此，同意公司使用不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理，在上述额
度内，资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风
险保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （三）审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

    经审议，监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，
有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资
金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等
有关法律法规的规定。因此同意公司在股东大会审议通过之日起一年有效期内滚
动使用不超过1,500万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （四）审议《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和
回购数量的议案》

    公司监事会对 2015 年度限制性股票激励计划本次回购注销的限制性股票
涉及的激励对象、数量和价格进行了审核后认为，本次股权激励计划授予的限制
性股票的第二次解锁的激励对象中，赵飞、范国良、陶广耀、李云鹏、曹怀瑞、
李星照、李海军、陈晓杰共 8 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条
件，其获授的限制性股票由公司回购注销，符合《管理办法》以及《限制性股票
激励计划（草案）》等关于回购注销的规定；由于在该等激励对象获授激励股票
后，公司分别实施了 2015 年度权益派送（即向全体股东每 10 股派发 1.50 元人
民币现金（含税））、2016 年年度权益派送（即向全体股东每 10 股派发 1.00 元
人民币现金（含税））、2017 年年度权益分派（即向全体股东每 10 股派发 0.60
元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股）、2018 年
年度权益分派（即向全体股东每 10 股派发 0.25 元人民币现金（含税）），以及
2016 年度配股工作（即向全体股东按照每 10 股配 1.5 股的比例配售），因此，
回购该等激励对象获授限制性股票的回购价格调整为 4.7704 元/股，回购数量为
48,024 股，亦符合《管理办法》以及《限制性股票激励计划（草案）》等规定；
本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定；同意本次回购注销。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追
溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （六）审议《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保
的议案》

    因实际运营需要，公司的孙公司双杰电气无锡有限公司拟向招商银行股份有
限公司无锡分行申请授信人民币 5,000 万元（大写：人民币伍仟万元整），授信
额度有效期限为壹年，由公司提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担
保期限等以银行实际审批为准）。因双杰无锡的资产负债率超过 70%，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相
关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    三、备查文件

    1、监事会决议；
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
           监事会
        2019年8月29日