证券代码：300444        证券简称：双杰电气      公告编号：2019-076



                    北京双杰电气股份有限公司
              第四届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）关于召开
第四届监事会第十次会议通知已于2019年9月23日以电话和邮件的形式送达各
位监事。会议于2019年9月27日9时30分，以通讯和现场方式在公司总部会议室
召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际

出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关
于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

   二、 会议表决情况

   本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
   《关于2015年度限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
   经核查， 本次股权激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成

就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》等
法律、法规和规范性文件的要求；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体
资格，公司依据《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定对该等激
励对象在考核年度内进行了考核，公司监事会对考核结果予以审核，确认公司该
等激励对象均通过考核，满足《限制性股票激励计划》等规定的解锁条件，该等

激励对象作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；同意公司为该等
激励对象办理相关解锁手续。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

三、备查文件

1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。

特此公告。




                                         北京双杰电气股份有限公司

                                                    监事会
                                                 2019年9月27日