证券代码：300444      证券简称：双杰电气        公告编号：2020-062



                  北京双杰电气股份有限公司
            2020 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

      1.会议召开时间：

      （1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 7 日（星期二）14 时 30

分

      （2）网络投票时间：2020 年 7 月 17 日，其中：

       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020

年 7 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

      ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 7

月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

      2.会议召开地点：公司生产基地二楼会议室


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    3.会议召开方式：现场和网络投票

    4.会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

    5.会议主持人：赵志宏董事长

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章

程》及其他有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授

权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 317,913,093 股，占公司

有表决权总股份数（579,641,808 股）的 54.8465%。其中，出席现场

会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 17 人，代表股份数量

317,841,823 股，占公司有表决权的总股份（579,641,808 股）的

54.8342%；通过网络投票的股东共计 3 人，代表股份数量 71,270 股，

占公司有表决权总股份（579,641,808 股）的 0.0123%。

（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

    公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次

会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性

文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表

决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：



                             2/5
    （一）关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授

信提供担保的议案

    1. 议案内容：

    因实际运营需要，公司的控股子公司无锡市电力变压器有限公司

（以下简称“无锡变压器”）拟向拟向某一家银行或多家银行申请流

动资金借款授信，本金合计不超过 2 亿元（含 2 亿元人民币），授信

额度有效期限为壹年（具体授信日期、金额及期限等以银行实际审批

为准）。公司为本次无锡变压器申请授信提供保证担保，同时无锡变

压器的股东王佳美以其持有无锡变压器 30%的股份为公司的上述保证

提供质押反担保。

    因无锡变压器的资产负债率超过 70%，且该笔担保金额超过公司

2019 年度经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案

需提交股东大会审议。

    2.议案表决结果：

    经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

    表决结果：有效表决票 317,913,093 股，同意票为 317,911,693

股，占出席会议所有股东所持有效表决票 99.9996%，反对票为 1,300

股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,433,765 股，占出

席会议中小股东所持有效表决票的 99.9742%，反对票为 1,300 股，

弃权票为 100 股，表决结果为通过。

    3.回避表决情况


                             3/5
    不涉及。

    （二）关于为全资子公司北京双杰智远电力技术有限公司申请银

行授信提供担保的议案

    1、议案内容：

    因实际运营需要，公司的全资子公司北京双杰智远电力技术有限

公司（以下简称“智远电力”）拟向交通银行上地支行申请银行授信，

本金合计不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），授信额度有效

期限为壹年（具体授信日期、金额及期限等以银行实际审批为准）。

公司为智远电力本次申请授信提供保证担保。根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关

规定，该议案需提交股东大会审议。

    2、表决结果：有效表决票 317,913,093 股，同意票为 317,911,793

股，占出席会议所有股东所持有效表决票 99.9996%，反对票为 1,300

股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 5,433,865 股，占出席

会议中小股东所持有效表决票的 99.9761%，反对票为 1,300 股，弃

权票为 0 股，表决结果为通过。

    3、回避表决情况

    不涉及。

三、律师见证情况

    律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

    律师姓名：穆曼怡，闫凌燕

    结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为：公司本次股东


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大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》

以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资

格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

     (一)经与会董事签字确认的股东大会决议；

     (二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

     (三)深交所要求的其他文件。




                                   北京双杰电气股份有限公司

                                                       董事会

                                              2020 年 7 月 7 日




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