意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

双杰电气:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-09-16  

                             证券代码:300444      证券简称:双杰电气        公告编号:2020-082



                  北京双杰电气股份有限公司
            2020 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。



一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

      1.会议召开时间:

      (1)现场会议召开时间:2020 年 9 月 15 日(星期二)14 时 30

分

      (2)网络投票时间:2020 年 9 月 15 日,其中:

       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020

年 9 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

      ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 9

月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。


                                   1/8
    2.会议召开地点:公司生产基地二楼会议室

    3.会议召开方式:现场和网络投票

    4.会议召集人:北京双杰电气股份有限公司董事会

    5.会议主持人:赵志宏董事长

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章

程》及其他有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授

权委托代表)共 19 人,持有表决权的股份 317,656,173 股,占公司

有表决权总股份数(579,641,808 股)的 54.8021%。其中,出席现场

会议的股东及股东代表(包括代理人)共计 15 人,代表股份数量

317,626,003 股,占公司有表决权的总股份(579,641,808 股)的

54.7969%;通过网络投票的股东共计 4 人,代表股份数量 30,170 股,

占公司有表决权总股份(579,641,808 股)的 0.0052%。

(三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

    公司部分董事、监事和高级管理人员,以及见证律师列席了本次

会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性

文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代表(包括代理人)通过现场书面表

决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

                             2/8
    (一)关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

    1. 议案内容:

    在资金安全、风险可控及保证公司正常经营不受影响的前提下,

同意公司及控股子公司使用不超过 5 亿元的自有资金适时进行现金

管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司在同一时点使用闲

置自有资金进行现金管理的总额不超过 5 亿元。投资期限自股东大会

审议通过之日起 12 个月内有效,同时授权公司管理层负责具体组织

实施。

    2.表决结果:

    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:

    有效表决票 317,656,173 股,同意票为 317,650,873 股,占出席

会议所有股东所持有效表决票 99.9983%,反对票为 5,200 股,弃权

票为 100 股;其中中小投资者同意票为 5,172,945 股,占出席会议中

小股东所持有效表决票的 99.8976%,反对票为 5,200 股,弃权票为

100 股,表决结果为通过。

    3.回避表决情况

    不涉及。

    (二)关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担

保的议案

    1.议案内容:

    因实际运营需要,公司的孙公司双杰电气无锡有限公司拟向招商

银行股份有限公司无锡分行申请授信人民币 5,000 万元(大写:人民

                             3/8
币伍仟万元整),授信额度有效期限为壹年,由公司提供连带责任保

证担保(具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准)。

因双杰无锡的资产负债率超过 70%,根据《公司章程》和《对外担保

管理制度》等相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。

    2.表决结果:

    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:

    有效表决票 317,656,173 股,同意票为 317,650,873 股,占出席

会议所有股东所持有效表决票 99.9983%,反对票为 5,300 股,弃权

票为 0 股;其中中小投资者同意票为 5,172,945 股,占出席会议中小

股东所持有效表决票的 99.8976%,反对票为 5,300 股,弃权票为 0

股,表决结果为通过。

    3.回避表决情况

    不涉及。

    (三)关于修订《公司章程》的议案

   1.表决结果:

    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:

    有效表决票 317,656,173 股,同意票为 317,650,873 股,占出席

会议所有股东所持有效表决票 99.9983%,反对票为 5,200 股,弃权

票为 100 股;其中中小投资者同意票为 5,172,945 股,占出席会议中

小股东所持有效表决票的 99.8976%,反对票为 5,200 股,弃权票为

100 股,表决结果为通过(特别决议)。

    2.回避表决情况

                             4/8
    不涉及。

    (四)关于修订《股东大会议事规则》的议案

    1.表决结果:

    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:

    有效表决票 317,656,173 股,同意票为 317,650,873 股,占出席

会议所有股东所持有效表决票 99.9983%,反对票为 5,300 股,弃权

票为 0 股;其中中小投资者同意票为 5,172,945 股,占出席会议中小

股东所持有效表决票的 99.8976%,反对票为 5,300 股,弃权票为 0

股,表决结果为通过。

    2.回避表决情况

    不涉及。

    (五)审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

    1.表决结果:

    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:

    有效表决票 317,656,173 股,同意票为 317,650,873 股,占出席

会议所有股东所持有效表决票 99.9983%,反对票为 5,200 股,弃权

票为 100 股;其中中小投资者同意票为 5,172,945 股,占出席会议中

小股东所持有效表决票的 99.8976%,反对票为 5,200 股,弃权票为

100 股,表决结果为通过。

    2.回避表决情况

    不涉及。

    (六)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

                             5/8
    1.表决结果:

    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:

    有效表决票 317,656,173 股,同意票为 317,650,873 股,占出席

会议所有股东所持有效表决票 99.9983%,反对票为 5,200 股,弃权

票为 100 股;其中中小投资者同意票为 5,172,945 股,占出席会议中

小股东所持有效表决票的 99.8976%,反对票为 5,200 股,弃权票为

100 股,表决结果为通过。

    2.回避表决情况

    不涉及。

    (七)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    1.表决结果:

    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:

    有效表决票 317,656,173 股,同意票为 317,650,873 股,占出席

会议所有股东所持有效表决票 99.9983%,反对票为 5,200 股,弃权

票为 100 股;其中中小投资者同意票为 5,172,945 股,占出席会议中

小股东所持有效表决票的 99.8976%,反对票为 5,200 股,弃权票为

100 股,表决结果为通过。

    2.回避表决情况

    不涉及。

    (八)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    1.表决结果:

    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:

                             6/8
    有效表决票 317,656,173 股,同意票为 317,650,873 股,占出席

会议所有股东所持有效表决票 99.9983%,反对票为 5,200 股,弃权

票为 100 股;其中中小投资者同意票为 5,172,945 股,占出席会议中

小股东所持有效表决票的 99.8976%,反对票为 5,200 股,弃权票为

100 股,表决结果为通过。

    2.回避表决情况

    不涉及。

    (九)审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    1.表决结果:

    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:

    有效表决票 317,656,173 股,同意票为 317,650,873 股,占出席

会议所有股东所持有效表决票 99.9983%,反对票为 5,200 股,弃权

票为 100 股;其中中小投资者同意票为 5,172,945 股,占出席会议中

小股东所持有效表决票的 99.8976%,反对票为 5,200 股,弃权票为

100 股,表决结果为通过。

    2.回避表决情况

    不涉及。

    (十)审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    1.表决结果:

    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:

    有效表决票 317,656,173 股,同意票为 317,650,873 股,占出席

会议所有股东所持有效表决票 99.9983%,反对票为 5,200 股,弃权

                             7/8
票为 100 股;其中中小投资者同意票为 5,172,945 股,占出席会议中

小股东所持有效表决票的 99.8976%,反对票为 5,200 股,弃权票为

100 股,表决结果为通过。

    2.回避表决情况

    不涉及。

三、律师见证情况

    律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

    律师姓名:穆曼怡,闫凌燕

    结论性意见:北京海润天睿律师事务所律师认为:公司本次股东

大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》

以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资

格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

     (一)经与会董事签字确认的股东大会决议;

     (二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书;

     (三)深交所要求的其他文件。




                                     北京双杰电气股份有限公司

                                                         董事会

                                              2020 年 9 月 15 日



                               8/8