证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2020-082
北京双杰电气股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日（星期二）14 时 30
分
（2）网络投票时间：2020 年 9 月 15 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020
年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 9
月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
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2.会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票
4.会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5.会议主持人：赵志宏董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授
权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 317,656,173 股，占公司
有表决权总股份数（579,641,808 股）的 54.8021%。其中，出席现场
会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 15 人，代表股份数量
317,626,003 股，占公司有表决权的总股份（579,641,808 股）的
54.7969%；通过网络投票的股东共计 4 人，代表股份数量 30,170 股，
占公司有表决权总股份（579,641,808 股）的 0.0052%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性
文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表
决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
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（一）关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
1. 议案内容：
在资金安全、风险可控及保证公司正常经营不受影响的前提下，
同意公司及控股子公司使用不超过 5 亿元的自有资金适时进行现金
管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在同一时点使用闲
置自有资金进行现金管理的总额不超过 5 亿元。投资期限自股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织
实施。
2.表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
有效表决票 317,656,173 股，同意票为 317,650,873 股，占出席
会议所有股东所持有效表决票 99.9983%，反对票为 5,200 股，弃权
票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,172,945 股，占出席会议中
小股东所持有效表决票的 99.8976%，反对票为 5,200 股，弃权票为
100 股，表决结果为通过。
3.回避表决情况
不涉及。
（二）关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担
保的议案
1.议案内容：
因实际运营需要，公司的孙公司双杰电气无锡有限公司拟向招商
银行股份有限公司无锡分行申请授信人民币 5,000 万元（大写：人民
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币伍仟万元整），授信额度有效期限为壹年，由公司提供连带责任保
证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
因双杰无锡的资产负债率超过 70%，根据《公司章程》和《对外担保
管理制度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
2.表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
有效表决票 317,656,173 股，同意票为 317,650,873 股，占出席
会议所有股东所持有效表决票 99.9983%，反对票为 5,300 股，弃权
票为 0 股；其中中小投资者同意票为 5,172,945 股，占出席会议中小
股东所持有效表决票的 99.8976%，反对票为 5,300 股，弃权票为 0
股，表决结果为通过。
3.回避表决情况
不涉及。
（三）关于修订《公司章程》的议案
1.表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
有效表决票 317,656,173 股，同意票为 317,650,873 股，占出席
会议所有股东所持有效表决票 99.9983%，反对票为 5,200 股，弃权
票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,172,945 股，占出席会议中
小股东所持有效表决票的 99.8976%，反对票为 5,200 股，弃权票为
100 股，表决结果为通过（特别决议）。
2.回避表决情况
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不涉及。
（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
有效表决票 317,656,173 股，同意票为 317,650,873 股，占出席
会议所有股东所持有效表决票 99.9983%，反对票为 5,300 股，弃权
票为 0 股；其中中小投资者同意票为 5,172,945 股，占出席会议中小
股东所持有效表决票的 99.8976%，反对票为 5,300 股，弃权票为 0
股，表决结果为通过。
2.回避表决情况
不涉及。
（五）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
1.表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
有效表决票 317,656,173 股，同意票为 317,650,873 股，占出席
会议所有股东所持有效表决票 99.9983%，反对票为 5,200 股，弃权
票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,172,945 股，占出席会议中
小股东所持有效表决票的 99.8976%，反对票为 5,200 股，弃权票为
100 股，表决结果为通过。
2.回避表决情况
不涉及。
（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
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1.表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
有效表决票 317,656,173 股，同意票为 317,650,873 股，占出席
会议所有股东所持有效表决票 99.9983%，反对票为 5,200 股，弃权
票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,172,945 股，占出席会议中
小股东所持有效表决票的 99.8976%，反对票为 5,200 股，弃权票为
100 股，表决结果为通过。
2.回避表决情况
不涉及。
（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
有效表决票 317,656,173 股，同意票为 317,650,873 股，占出席
会议所有股东所持有效表决票 99.9983%，反对票为 5,200 股，弃权
票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,172,945 股，占出席会议中
小股东所持有效表决票的 99.8976%，反对票为 5,200 股，弃权票为
100 股，表决结果为通过。
2.回避表决情况
不涉及。
（八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
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有效表决票 317,656,173 股，同意票为 317,650,873 股，占出席
会议所有股东所持有效表决票 99.9983%，反对票为 5,200 股，弃权
票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,172,945 股，占出席会议中
小股东所持有效表决票的 99.8976%，反对票为 5,200 股，弃权票为
100 股，表决结果为通过。
2.回避表决情况
不涉及。
（九）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
有效表决票 317,656,173 股，同意票为 317,650,873 股，占出席
会议所有股东所持有效表决票 99.9983%，反对票为 5,200 股，弃权
票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,172,945 股，占出席会议中
小股东所持有效表决票的 99.8976%，反对票为 5,200 股，弃权票为
100 股，表决结果为通过。
2.回避表决情况
不涉及。
（十）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
有效表决票 317,656,173 股，同意票为 317,650,873 股，占出席
会议所有股东所持有效表决票 99.9983%，反对票为 5,200 股，弃权
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票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,172,945 股，占出席会议中
小股东所持有效表决票的 99.8976%，反对票为 5,200 股，弃权票为
100 股，表决结果为通过。
2.回避表决情况
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：穆曼怡，闫凌燕
结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》
以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日
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