证券代码：300444        证券简称：双杰电气      公告编号：2020-098



                   北京双杰电气股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知已于2020年11月19日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董
事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容
和方式。本次会议于2020年11月23日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股
份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董
事会秘书李涛列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请融资租赁提供担保的
议案》

    因实际运营需要，子公司双杰电气合肥有限公司（以下简称“双杰合肥”）拟

向远东国际融资租赁有限公司通过融资租赁方式筹集资金，融资金额不超过人民

币 3,300 万元（含 3,300 万元），融资期限叁年。公司为双杰合肥本次融资租

赁等项下之债务提供保证担保。因双杰合肥为公司的全资子公司，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规
定，本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （二）审议《关于为子公司双杰新能有限公司申请银行授信提供反担保的议
案》

    因实际运营需要，子公司双杰新能有限公司（以下简称“双杰新能”）拟向

中国银行北京海淀支行申请授信，授信金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000

万元），期限一年。本次授信由北京首创融资担保有限公司提供担保，公司向北

京首创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。因双杰新能为公司的全资子

公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保

管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （三）审议《关于为子公司北京双杰智远电力技术有限公司申请银行授信提
供反担保的议案》

    因实际运营需要，子公司北京双杰智远电力技术有限公司（以下简称“双杰

智远”）拟向中国银行北京海淀支行申请授信，授信金额不超过人民币 500 万元

（含 500 万元），授信期限两年。本次授信由北京海淀科技企业融资担保有限公

司提供担保，公司向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担

保，并出具《反担保保证书》，办理具有强制执行效力的公证。因双杰智远为公

司的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和

《对外担保管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    三、 备查文件

   （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
   （二）深交所要求的其他文件。
   特此公告
北京双杰电气股份有限公司
        董事会
     2020年11月23日