证券代码：300444          证券简称：双杰电气    公告编号：2021-005



                    北京双杰电气股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第
十八次会议通知已于2021年1月10日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于
2021年1月14日15时，以现场和通讯方式在公司总部第二会议室召开。会议由监
事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的
有关规定，所作决议合法有效。

   二、 会议表决情况

   本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
   （一）审议《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：
   1、公司第二期员工持股计划（草案）内容符合《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全
体股东合法权益的情形。
   2、在本次员工持股计划推出前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意
见，符合相关法律规定；
   3、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律
法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
   4、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制
员工参与员工持股计划的情形。
   5、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定
的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、
法规和规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的参加对象的确定
标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
   6、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的
利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
   综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及中小股东的合
法权益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施员工持股计划并将员工持股计
划提交公司股东大会审议。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
    （二）审议《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—
—员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。本期员工持股计划坚持了公平、公
正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水
平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，
有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发
展的需要。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    三、备查文件

    （一）第四届监事会第十八次会议决议；
    （二）深交所要求的其它文件。
    特此公告。


                                              北京双杰电气股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2021年1月14日