证券代码：300444      证券简称：双杰电气        公告编号：2021-007



                  北京双杰电气股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。



一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

      1.会议召开时间：

      （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日（星期一）14 时 30

分

      （2）网络投票时间：2021 年 2 月 1 日，其中：

       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021

年 2 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

      ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 2

月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。


                                   1/6
    2.会议召开地点：公司生产基地二楼会议室

    3.会议召开方式：现场和网络投票

    4.会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

    5.会议主持人：赵志宏董事长

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章

程》及其他有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授

权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 279,754,278 股，占公司

有表决权总股份数（579,641,808 股）的 48.2633%。其中，出席现场

会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 14 人，代表股份数量

279,320,678 股，占公司有表决权的总股份（579,641,808 股）的

48.1885%；通过网络投票的股东共计 5 人，代表股份数量 433,600 股，

占公司有表决权总股份（579,641,808 股）的 0.0748%。

（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

    公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次

会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性

文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表

决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

                              2/6
     （一）关于公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议

案

     1. 议案内容：

     为建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高职工的凝聚力和

公司竞争力，调动员工的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，

公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试

点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——

员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规

定，制定了《北京双杰电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》

及其摘要。

     2.表决结果：

     经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

     有效表决票 279,754,278 股，同意票为 279,740,678 股，占出席

会议所有股东所持有效表决票 99.9951%，反对票为 13,500 股，弃权

票为 100 股；其中中小投资者同意票为 2,353,375 股，占出席会议中

小股东所持有效表决票的 99.4254%，反对票为 13,500 股，弃权票为

100 股，表决结果为通过。

     3.回避表决情况

     不涉及。

     （二）关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案

     1.议案内容：

     为规范第二期员工持股计划的管理工作，公司根据《公司法》、

                              3/6
《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深

圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法

律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，

特制定《第二期员工持股计划管理办法》。

       2.表决结果：

       经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

       有效表决票 279,754,278 股，同意票为 279,740,678 股，占出席

会议所有股东所持有效表决票 99.9951%，反对票为 13,500 股，弃权

票为 100 股；其中中小投资者同意票为 2,353,375 股，占出席会议中

小股东所持有效表决票的 99.4254%，反对票为 13,500 股，弃权票为

100 股，表决结果为通过。

       3.回避表决情况

       不涉及。

       （三）关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相

关事宜的议案

   1. 议案内容：

       为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权

董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事

项：

       （1）授权董事会实施本次员工持股计划。

       （2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。

       （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

                                4/6
    （4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁

的全部事宜。

    （5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但

有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （6）授权董事会变更本次员工持股计划的管理机构。

    （7）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员

工持股计划进行修改和完善。

    （8）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围

内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。

    董事会在适用法律允许范围内可进一步授权管理委员会办理前

述持股计划相关事宜。

    上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算

完成止。

    2.表决结果：

    经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

    有效表决票 279,754,278 股，同意票为 279,740,678 股，占出席

会议所有股东所持有效表决票 99.9951%，反对票为 13,600 股，弃权

票为 0 股；其中中小投资者同意票为 2,353,375 股，占出席会议中小

股东所持有效表决票的 99.4254%，反对票为 13,600 股，弃权票为 0

股，表决结果为通过。

    3.回避表决情况

    不涉及。

                             5/6
三、律师见证情况

    律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

    律师姓名：穆曼怡，闫凌燕

    结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为：公司本次股东

大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》

以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资

格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

     (一)经与会董事签字确认的股东大会决议；

     (二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

     (三)深交所要求的其他文件。




                                     北京双杰电气股份有限公司

                                                       董事会

                                              2021 年 2 月 1 日




                               6/6