证券代码：300444        证券简称：双杰电气       公告编号：2021-017



                    北京双杰电气股份有限公司
             第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第
十九次会议通知已于2021年3月3日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于
2021年3月9日上午10时，以通讯和现场方式在公司总部第二会议室召开。会议
由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3
人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召
开的有关规定，所作决议合法有效。

   二、 会议表决情况

   本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
   （一）审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
   经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此，一
致同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 28,065.18 万元。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
    （二）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用闲置的募集资金购买理财产品，有利于提高
公司资金的使用效率并获得一定的投资收益，不影响公司募集资金投资项目建设
的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及
闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。因此同意公司使用不超过3亿元的
闲置募集资金购买理财产品。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

   三、备查文件

   （一）第四届监事会第十九次会议决议；
   （二）深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                                             北京双杰电气股份有限公司
                                                         监事会
                                                       2021年3月9日