证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2021-039
北京双杰电气股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14 时 30
分
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 20 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
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4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授
权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 280,075,078 股，占公司
有表决权总股份数（719,176,691 股）的 38.9438%。其中，出席现场
会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 14 人，代表股份数量
279,320,678 股，占公司有表决权的总股份（719,176,691 股）的
38.8390%；通过网络投票的股东共计 5 人，代表股份数量 754,400 股，
占公司有表决权总股份（719,176,691 股）的 0.1049%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性
文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表
决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
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公司董事会制订了《2020 年度董事会工作报告》，详见《北京双
杰电气股份有限公司 2020 年年度报告》之 “第四节 经营情况讨论
与分析”。
独立董事张金先生、李丹女士、贾宏海先生在本次股东大会上进
行了述职。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 280,075,078 股，同意票为 280,070,878
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9985%，反对票为
4,100 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 2,683,575 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8437%，反对票为 4,100
股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（二）关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容
2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会
和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决
策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司
及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。
2、表决结果：
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经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 280,075,078 股，同意票为 280,070,978
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9985%，反对票为
4,100 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 2,683,675 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8475%，反对票为 4,100
股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（三）关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容
根据 2020 年度的经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报
告》：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年全
年共实现营业总收入 123,134.84 万元，较上年同期下降了 27.62%；
实现归属于上市公司股东的净利润 3,221.84 万元，较上年同期增长
了 105.12%。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 280,075,078 股，同意票为 280,070,878
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9985%，反对票为
4,100 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 2,683,575 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8437%，反对票为 4,100
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股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（四）关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 280,075,078 股，同意票为 280,070,878
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9985%，反对票为
4,100 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 2,683,575 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8437%，反对票为 4,100
股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（五）关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
1、议案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度
归属于上市公司股东的净利润 3,221.84 万元，截至 2020 年 12 月 31
日，公司累计可供分配利润为-6,865.89 万元。
因公司未分配利润为负，不满足分红条件。且 2020 年内实施了
部分股份回购，根据 2018 年 11 月证监会、财政部、国资委联合发布
《关于支持上市公司回购股份的意见》，该部分回购股份累计成交金
额视同为 2020 年度现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
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2020 年公司采用集中竞价方式回购共计支付 2,500.64 万元（不含交
易费用），根据上述规定合并计算公司 2020 年度现金分红金额为
2,500.64 万元，占公司 2020 年度合并报表归属于母公司净利润的
77.62%。因此，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 280,075,078 股，同意票为 280,070,878
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9985%，反对票为
4,100 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 2,683,575 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8437%，反对票为 4,100
股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（六）关于续聘 2021 年度审计机构的议案
1、议案内容
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）
遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司 2020 年
审计工作；且经核查中兴华所的注册地址、组织结构、业务资质及其
出具的无关联关系的声明与承诺，中兴华所与双杰电气不存在关联关
系及可能影响其独立性的其他情形。根据《公司章程》规定，建议继
续聘请中兴华所为 2021 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
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2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 280,075,078 股，同意票为 280,070,878
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9985%，反对票为
4,100 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 2,683,575 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8437%，反对票为 4,100
股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（七）关于公司 2021 年度董事、监事及高管薪酬的议案
1、议案内容
公司董事会薪酬与考核委员会依据公司相关的薪酬管理制度，及
《独立董事制度》，事前审议了公司董事、监事和高管人员 2021 年度
的薪酬与绩效考核预案。其中：
公司独立董事年度津贴维持原有标准，为 10 万元/年（税前）。
公司其他董事、监事及高管人员（包括兼任董事的高管）的薪酬
根据上年度薪酬情况及 2021 年度实际经营情况，并参照同行业、同
地区的薪酬水平，根据其在公司担任具体职务，综合工作能力、履职
情况、责任目标完成情况等进行综合考评确定薪酬。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 280,075,078 股，同意票为 280,070,878
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股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9985%，反对票为
4,100 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 2,683,575 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8437%，反对票为 4,100
股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（八）关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案
1、议案内容
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序
和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，董事会在其权限范围之
内，对满足下列标准的，授权公司董事长行使如下对外投资审批决策
权限：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%
以内的项目，授权公司董事长审批。（该交易涉及的资产总额同时存
在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入
占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以内，或绝对金额
低于 500 万元的项目，授权公司董事长审批；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占
公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以内，或绝对金额低于
100 万元的项目，授权公司董事长审批；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经
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审计净资产的 10％以内，或绝对金额低于 500 万元的项目，授权公
司董事长审批；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
10％以内，或绝对金额低于 100 万元的项目，授权公司董事长审批。
上述授权期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021
年度股东大会召开前一日。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 280,075,078 股，同意票为 280,070,878
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9985%，反对票为
4,200 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 2,683,575 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8437%，反对票为 4,200
股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（九）关于变更公司注册资本的议案
1、议案内容
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京双杰电气股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2500 号）文
核准，公司 2020 年度向特定对象发行的股票已于 2021 年 3 月 1 日在
创业板上市。公司本次共发行 139,534,883 股 A 股股票，股票上市后，
总股本由 585,720,642 股增加至 725,255,525 股，公司注册资本由人
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民币 58,572.0642 万元变更为 72,525.5525 万元。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 280,075,078 股，同意票为 280,070,878
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9985%，反对票为
4,100 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 2,683,575 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8437%，反对票为 4,100
股，弃权票为 100 股，表决结果为通过（特别决议）。
3、回避表决情况：
不涉及。
（十）关于修订公司经营范围的议案
1、议案内容
因业务发展需要，公司拟对营业执照的“经营范围”进行修订，
增加“电动汽车基础设施建设运营；充换电站设备安装、运维服务”
等业务内容，具体如下：
修订前 修订后
制造输配电及控制设备；普通货运；研 制造输配电及控制设备；普通货运；研发、销售
发、销售分布式发电及控制设备、新能 分布式发电及控制设备、新能源汽车充放电及智
源汽车充放电及智能控制设备、电能质 能控制设备、电能质量治理及监控设备、电能计
量治理及监控设备、电能计量系统设备； 量系统设备；生产分布式发电及控制设备、新能
生产分布式发电及控制设备、新能源汽 源汽车充放电及智能控制设备、电能质量治理及
车充放电及智能控制设备、电能质量治 监控设备、电能计量系统设备（限分支机构经
理及监控设备、电能计量系统设备（限 营）；电力供应；合同能源管理；技术服务；技
分支机构经营）；电力供应；合同能源管 术开发；计算机系统集成；工程勘察设计；电动
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理；技术服务；技术开发；计算机系统 汽车基础设施建设运营；充换电站设备安装、
集成；工程勘察设计；自营和代理各类 运维服务；为电动汽车提供充电服务；充电设
商品和技术的进出口，但国家限定公司 施网络的规划工程设计；集中式快速充电站、
经营或禁止进出口的商品和技术除外。 换电站、充电桩研发、生产、制造、销售；售
（企业依法自主选择经营项目，开展经 电服务；停车场服务；工程管理服务等；自营和
营活动；依法须经批准的项目，经相关 代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司
部门批准后依批准的内容开展经营活 经营或禁止进出口的商品和技术除外。（企业依
动；不得从事本市产业政策禁止和限制 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
类项目的经营活动。） 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
经营范围最终以北京市海淀区市场监督管理局核定的内容为准。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 280,075,078 股，同意票为 280,070,878
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9985%，反对票为
4,100 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 2,683,575 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8437%，反对票为 4,100
股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（十一）关于修订<公司章程>的议案
1、议案内容
鉴于公司已完成非公开发行股票工作，注册资本由人民币
58,572.0642 万元变更为 72,525.5525 万元，同时公司拟修订经营范
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围，故对《北京双杰电气股份有限公司章程》进行修订，具体修订内
容详见公司于 2021 年 3 月 10 日及 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披
露的《公司章程修订对照说明》。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 280,075,078 股，同意票为 280,070,878
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9985%，反对票为
4,100 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 2,683,575 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8437%，反对票为 4,100
股，弃权票为 100 股，表决结果为通过（特别决议）。
3、回避表决情况：
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：穆曼怡，闫凌燕
结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》
以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
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(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
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