证券代码：300444        证券简称：双杰电气      公告编号：2021-040



                   北京双杰电气股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议通知已于2021年6月8日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董
事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容
和方式。本次会议于2021年6月11日15时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份
有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。董事
会秘书李涛和部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主
持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    1、审议《关于为开展分布式光伏业务提供担保的议案》
   公司的全资子公司双杰新能有限公司（以下简称“双杰新能”）积极响应北
京市政府号召，大力推进在北京周边各区域的分布式光伏业务，通过“阳光惠民
工程”，助力北京市2022年实现新能源占比达到社会能源消耗量10%的目标。为
促进双杰新能业务发展，公司拟与中国农业银行股份有限公司北京分行（以下简
称“农业银行”）开展合作，由农业银行为符合分布式光伏电站安装条件的终端
用户（以下简称“借款人”或“终端用户”）提供贷款，贷款专项用于屋顶分布
式光伏发电系统购建，并以光伏电站并网发电所产生的电费收入、补贴收入等作
为主要还款来源。贷款额度合计不超过5亿元，公司以实际发生的贷款余额为限
为借款人提供连带责任保证，预计担保总额不超过5亿元。保证期间为主合同约
定的债务履行期限届满之日起三年。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同
的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。为保障公司权益，本担保
事项由终端用户以其分布式光伏电站资产提供反担保。董事会同意授权公司管理
层负责办理本次担保的相关事宜。
    董事会认为，公司与农业银行开展分布式光伏业务合作，由公司为借款人提
供贷款担保所采取的模式，是目前国内企业普遍采用的开发模式。该合作业务有
利于公司更好地开拓业务，扩大市场占有率，提高公司的营运资金效率和经济效
益。此外，本次授信业务资金采用闭环方式进行管理，终端用户以其分布式光伏
电站资产向公司提供相应的反担保措施，风险可控。因此，董事会同意公司为开
展分布式光伏业务提供担保，并提交公司股东大会审议。
    独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东兴证券发表了核查意见。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    2、审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
    该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第
二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    三、 备查文件

    1、经与会董事签字确认的董事会决议；
    2、独立董事发表的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                             北京双杰电气股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2021年6月11日