证券代码：300444        证券简称：双杰电气      公告编号：2021-050



                   北京双杰电气股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议通知已于2021年7月20日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董
事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容
和方式。本次会议于2021年7月24日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份
有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事
会秘书李涛和部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主
持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    1、审议《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供
担保的议案》
    因实际运营需要，公司的控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称
“无锡变压器”）拟向某一家银行或多家银行申请流动资金借款授信，本金合计
不超过2亿元（含2亿元人民币），授信额度有效期限为壹年（具体授信日期、金
额及担保期限等以银行实际审批为准）。公司为本次无锡变压器申请授信提供保
证担保，同时无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器30%的股份为公司的
上述保证提供质押反担保。
    董事会认为：本次担保有利于促进无锡变压器正常经营和业务发展，提高其
经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及
广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
    因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》
等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    2、审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
    该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第
三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    三、 备查文件

    1、经与会董事签字确认的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                             北京双杰电气股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2021年7月24日