证券代码：300444         证券简称：双杰电气        公告编号：2021-055



                   北京双杰电气股份有限公司
              第四届董事会第二十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议通知已于2021年8月18日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事
会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和
方式。本次会议于2021年8月27日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召
开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书李涛和部分监事、
高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

    根据 2021 年半年度的经营情况，公司编制了《<2021 年半年度报告>及其
摘要》。
    《<2021年半年度报告>及其摘要》等相关文件的具体内容，详见同日公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （二）审议《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，编写了
《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    本报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2021年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （三）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

    在资金安全、风险可控及保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及
控股子公司使用总额不超过4亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，
资金可以滚动使用，且公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额不
超过4亿元。投资期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财
产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，董
事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》和《公司章程》的相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大
会时间另行通知。
    独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东兴证券出具了核查意见。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    三、 备查文件

    （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
    （二）《2021年半年度报告》及其摘要；
    （三）独立董事发表的独立意见；
    （四）保荐机构东兴证券出具的核查意见；
    （五）深交所要求的其他文件。
   特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
        董事会
    2021年8月27日