证券代码：300444        证券简称：双杰电气      公告编号：2021-062



                   北京双杰电气股份有限公司
            第四届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议通知已于2021年9月9日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董
事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容
和方式。本次会议于2021年9月13日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份
有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事
会秘书李涛和部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主
持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于为子公司双杰新能有限公司申请银行授信提供反担保的
议案》
    因实际运营需要，子公司双杰新能有限公司（以下简称“双杰新能”）拟向
银行申请授信，授信金额不超过人民币1,000万元（含1,000 万元），期限一年。
本次授信由北京首创融资担保有限公司提供担保，公司向北京首创融资担保有限
公司提供连带责任保证反担保。
    董事会认为：本次担保有利于促进双杰新能正常经营和业务发展，提高其经
营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广
大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
    因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》
等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （二）审议《关于为拟成立的孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

    因实际运营需要，双杰新能将成立若干全资子公司，各全资子公司拟向中
关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务，融资租赁本金总计不超过 1.8
亿元（含 1.8 亿元人民币）。公司为本次融资租赁业务而签署的全部融资租赁合
同项下的债务提供连带责任保证。
    董事会认为：本次担保有利于促进双杰新能及其子公司正常经营和业务发
展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在
损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
    因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》
等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （三）审议《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第
四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    三、 备查文件

    1、经与会董事签字确认的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
        董事会
     2021年9月13日