证券代码：300444      证券简称：双杰电气        公告编号：2021-066



                  北京双杰电气股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

      （一）会议召开情况

      1、会议召开时间：

      （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 29 日（星期三）14 时 30

分

      （2）网络投票时间：2021 年 9 月 29 日，其中：

      ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021

年 9 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

      ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 9

月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

      2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室

      3、会议召开方式：现场和网络投票

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    4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

    5、会议主持人：赵志宏董事长

    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章

程》及其他有关法律、法规的规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授

权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 279,401,078 股，占公司

有表决权总股份数（719,176,691 股）的 38.8501%。其中，出席现场

会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 14 人，代表股份数量

279,320,678 股，占公司有表决权的总股份（719,176,691 股）的

38.8390%；通过网络投票的股东共计 6 人，代表股份数量 80,400 股，

占公司有表决权总股份（719,176,691 股）的 0.0112%。

    （三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

    公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次

会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性

文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表

决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

    （一）《关于为子公司双杰新能有限公司申请银行授信提供反担

保的议案》

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    1、议案内容

       因实际运营需要，子公司双杰新能有限公司（以下简称“双杰新

能”）拟向银行申请授信，授信金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000

万元），期限一年。本次授信由北京首创融资担保有限公司提供担保，

公司向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

    因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产

的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》

和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。

    2、表决结果：

    经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

    表决结果：有效表决票 279,401,078 股，同意票为 279,397,878

股，占出席会议所有股东所持有效表决票 99.9989%，反对票为 1,500

股，弃权票为 1,700 股；其中中小投资者同意票为 2,010,575 股，占

出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8411%，反对票为 1,500 股，

弃权票为 1,700 股，表决结果为通过（特别决议）。

       3、回避表决情况：

    不涉及。

    （二）《关于为拟成立的孙公司开展融资租赁业务提供担保的议

案》

    1、议案内容

       因实际运营需要，双杰新能将成立若干全资子公司，各全资子公

司拟向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务，融资租赁本

                               3/6
金总计不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元人民币）。公司为本次融资租

赁业务而签署的全部融资租赁合同项下的债务提供连带责任保证。

    因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产

的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》

和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。

    2、表决结果：

    经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

    表决结果：有效表决票 279,401,078 股，同意票为 279,395,678

股，占出席会议所有股东所持有效表决票 99.9981%，反对票为 5,300

股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 2,008,375 股，占出

席会议中小股东所持有效表决票的 99.7318%，反对票为 5,300 股，

弃权票为 100 股，表决结果为通过（特别决议）。

    3、回避表决情况：

    不涉及。

    （三）《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

    1、议案内容

    在资金安全、风险可控及保证公司正常经营不受影响的前提下，

同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 4 亿元的自有资金适时

进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在同一时

点使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过 4 亿元。投资期

限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，购买单个理财产品的投

资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，

                             4/6
董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实

施。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，此议案

尚需提交公司股东大会审议。

    2、表决结果：

    经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

    表决结果：有效表决票 279,401,078 股，同意票为 279,397,878

股，占出席会议所有股东所持有效表决票 99.9989%，反对票为 1,600

股，弃权票为 1,600 股；其中中小投资者同意票为 2,010,575 股，占

出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8411%，反对票为 1,600 股，

弃权票为 1,600 股，表决结果为通过。

    3、回避表决情况：

    不涉及。

三、律师见证情况

    律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

    律师姓名：穆曼怡，李伟

    结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东

大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》

以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资

格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

    (一)经与会董事签字确认的股东大会决议；

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(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

(三)深交所要求的其他文件。




                               北京双杰电气股份有限公司

                                                  董事会

                                       2021 年 9 月 29 日




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