双杰电气：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-03-03
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2022-014
北京双杰电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日（星期三）14 时 30
分
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 2 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 3
月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
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2.会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票
4.会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5.会议主持人：赵志宏董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授
权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 278,734,934 股，占公司
有表决权总股份数（719,176,691 股）的 38.7575%。其中，出席现场
会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 14 人，代表股份数量
278,447,634 股，占公司有表决权的总股份（719,176,691 股）的
38.7176%；通过网络投票的股东共计 10 人，代表股份数量 287,300
股，占公司有表决权总股份（719,176,691 股）的 0.0399%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性
文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表
决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
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（一）关于为开展分布式光伏业务提供担保的议案
1.表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
有效表决票 278,734,934 股，同意票为 278,499,934 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票 99.9157%，反对票为 234,900 股，
弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 22,187,036 股，占出席
会议中小股东所持有效表决票的 98.9519%，反对票为 234,900 股，
弃权票为 100 股，表决结果为通过。
2.回避表决情况
不涉及。
（二）关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请授信提供担保的
议案
1.表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
有效表决票 278,734,934 股，同意票为 278,499,934 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票 99.9157%，反对票为 235,000 股，
弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 22,187,036 股，占出席会
议中小股东所持有效表决票的 98.9519%，反对票为 235,000 股，弃
权票为 0 股，表决结果为通过。
2.回避表决情况
不涉及。
三、律师见证情况
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律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：王静，闫凌燕
结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日
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