证券代码：300444        证券简称：双杰电气     公告编号：2022-019



                     北京双杰电气股份有限公司
              第五届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况

   北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
通知已于2022年4月20日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。本次会议于2022年4月27日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限
公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。董事会秘
书李涛和部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

   二、会议表决情况

   本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    1、审议《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    2、审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
    该报告的具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《北京双杰电气股份有限公司2021
年年度报告》之 “第三节 管理层讨论与分析”。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    3、审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
    该报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2021年度财务决算
报告》。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    4、审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
    该报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》
及其摘要。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    5、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

     经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）审计，
公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润-11,332.43 万元，截至 2021 年 12
月 31 日，公司累计可供分配利润为-18,198.32 万元。
    因公司未分配利润为负，因此，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
    独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会
审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    6、审议《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
    为了全面、真实地反映公司内部控制情况，公司提交了《2021年度内部控
制自我评价报告》，对公司内部控制情况进了自我评估。
    自公司设立以来，建立并逐步健全了法人治理结构，内部控制制度也不断完
善并已得到有效运行。内部控制制度有力地保证了公司经营业务的有效进行，保
护了资产的安全和完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证了公司财务资料
的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司
发展的要求，能够保证内部控制目标的达成。
    该报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制
自我评价报告》。
    独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称
“东兴证券”）出具了专项核查意见。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    7、审议《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等规则及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资
金，并编写了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东兴证券出具了专项核查意见。审
计机构中兴华所出具了鉴证报告。
    该报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《北京双杰电气股份有
限公司董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    8、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

    中兴华所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司2021
年审计工作中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）遵照
独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司2021年的审计工作。经
对中兴华所的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能
力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和核查，公司认为中兴华所具备相关业
务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，且与公司不存在关联关系及可能
影响其独立性的其他情形。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
    独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘2022年度
审计机构的公告》。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    9、审议《关于公司2022年度董事、监事及高管薪酬的议案》

    公司董事会薪酬与考核委员会依据公司相关的薪酬管理制度，及《独立董
事制度》，事前审议了公司董事、监事和高管人员 2022 年度的薪酬与绩效考核
预案。其中：
    公司独立董事年度津贴维持原有标准，为 10 万元/年（税前）。
    公司其他董事、监事及高管人员（包括兼任董事的高管）的薪酬根据上年度
薪酬情况及2022年度实际经营情况，并参照同行业、同地区的薪酬水平，根据
其在公司担任具体职务，综合工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综
合考评确定薪酬。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    10、审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》

    为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，
根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内，对满足下列标准
的，授权公司董事长行使如下对外投资审批决策权限：
    （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以内的项目，
授权公司董事长审批。（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
较高者作为计算数据）；
    （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的10％以内，或绝对金额低于500万元的项目，授
权公司董事长审批；
    （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10％以内，或绝对金额低于100万元的项目，授权公
司董事长审批；
    （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的10％以内，或绝对金额低于500万元的项目，授权公司董事长审批；
    （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以内，
或绝对金额低于100万元的项目，授权公司董事长审批。
    上述授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大
会召开前一日。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    11、审议《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

    该报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2022年第一季度报
告》。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    12、审议《关于为全资子公司安徽智远数字科技有限公司申请授信贷款提
供担保的议案》

    因实际运营需要，公司的全资子公司安徽智远数字科技有限公司（以下简称

“安徽智远”）拟向安徽长丰科源村镇银行双墩支行申请银行授信贷款，贷款金

额为 2,000 万元。公司为安徽智远本次申请银行授信贷款提供保证担保。
    因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，该议案还
需提交股东大会审议。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    13、审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》

    该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年年
度股东大会的通知》。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    三、 备查文件

    1、经与会董事签字确认的董事会决议；
    2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见；
3、保荐机构东兴证券出具的专项核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                          北京双杰电气股份有限公司
                                                  董事会
                                               2022年4月27日