证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2022-053
北京双杰电气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）14 时 30 分
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 27 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 5 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5
月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场（通讯）投票、网络
投票相结合的方式召开
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4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议（通讯方式，以下现场会议均包括该
种方式）和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 30 人，
持 有 表 决 权的 股份 279,620,928 股， 占 公司 有 表 决权 总 股 份数
（719,176,691 股）的 38.8807%。其中，以现场（通讯）方式出席会
议的股东及股东代表（包括代理人）共计 14 人，代表股份数量
278,463,403 股，占公司有表决权的总股份（719,176,691 股）的
38.7197%；通过网络投票的股东共计 16 人，代表股份数量 1,157,525
股，占公司有表决权总股份（719,176,691 股）的 0.1610%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场（通
讯）方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场（通讯）
投票、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
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1、议案内容：
公司董事会制订了《2021 年度董事会工作报告》，详见《北京双
杰电气股份有限公司 2021 年年度报告》之 “第四节 管理层讨论与
分析”。
独立董事李丹女士、贾宏海先生及原独立董事张金先生分别向董
事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并在本次股东大会上进
行了述职。
2、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 279,620,928 股，同意票为 279,179,528
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.8421%，反对票为
436,600 股，弃权票为 4,800 股；其中中小投资者同意票为 22,866,630
股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，反对票为
436,600 股，弃权票为 4,800 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（二）关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容：
2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会
和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决
策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司
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及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。
2、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 279,620,928 股，同意票为 279,179,628
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.8422%，反对票为
436,600 股，弃权票为 4,700 股；其中中小投资者同意票为 22,866,730
股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1067%，反对票为
436,600 股，弃权票为 4,700 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（三）关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容：
根据 2021 年度的经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报
告》：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年全
年共实现营业总收入 117,128.13 万元，较上年同期下降了 4.88%；
实现归属于上市公司股东的净利润-11,332.43 万元，较上年同期下
降了 451.74%。
2、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 279,620,928 股，同意票为 279,179,528
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.8421%，反对票为
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357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（四）关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
1、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 279,620,928 股，同意票为 279,179,528
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.8421%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（五）关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
1、议案内容：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度
归属于上市公司股东的净利润-11,332.43 万元，截至 2021 年 12 月
31 日，公司累计可供分配利润为-18,198.32 万元。
因公司未分配利润为负，因此，公司 2021 年度拟不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
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2、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 279,620,928 股，同意票为 279,249,228
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.8671%，反对票为
287,800 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,936,330 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.4053%，
反对票为 287,800 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（六）关于续聘 2022 年度审计机构的议案
1、议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）
遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司 2021 年
的审计工作。经对中兴华所的基本情况、执业资质相关证明文件、专
业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解
和核查，公司认为中兴华所具备相关业务审计从业资格，能够满足公
司审计工作需求，且与公司不存在关联关系及可能影响其独立性的其
他情形。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2022 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
2、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 279,620,928 股，同意票为 279,179,528
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股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.8421%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（七）关于公司 2022 年度董事、监事及高管薪酬的议案
1、议案内容：
公司董事会薪酬与考核委员会依据公司相关的薪酬管理制度，及
《独立董事制度》，事前审议了公司董事、监事和高管人员 2022 年度
的薪酬与绩效考核预案。其中：
公司独立董事年度津贴维持原有标准，为 10 万元/年（税前）。
公司其他董事、监事及高管人员（包括兼任董事的高管）的薪酬
根据上年度薪酬情况及 2022 年度实际经营情况，并参照同行业、同
地区的薪酬水平，根据其在公司担任具体职务，综合工作能力、履职
情况、责任目标完成情况等进行综合考评确定薪酬。
2、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 279,620,928 股，同意票为 279,179,528
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.8421%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
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反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（八）关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案
1、议案内容：
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序
和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，董事会在其权限范围之
内，对满足下列标准的，授权公司董事长行使如下对外投资审批决策
权限：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%
以内的项目，授权公司董事长审批。（该交易涉及的资产总额同时存
在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入
占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以内，或绝对金额
低于 500 万元的项目，授权公司董事长审批；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占
公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以内，或绝对金额低于
100 万元的项目，授权公司董事长审批；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经
审计净资产的 10％以内，或绝对金额低于 500 万元的项目，授权公
司董事长审批；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
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10％以内，或绝对金额低于 100 万元的项目，授权公司董事长审批。
上述授权期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022
年度股东大会召开前一日。
2、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 279,620,928 股，同意票为 279,179,528
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.8421%，反对票为
357,600 股，弃权票为 83,800 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,600 股，弃权票为 83,800 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（九）关于为全资子公司安徽智远数字科技有限公司申请授信贷
款提供担保的议案
1、议案内容：
因实际运营需要，公司的全资子公司安徽智远数字科技有限公司
（以下简称 “安徽智远”）拟向安徽长丰科源村镇银行双墩支行申请
银行授信贷款，贷款金额为 2,000 万元。公司为安徽智远本次申请银
行授信贷款提供保证担保。
因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产
的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
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《公司章程》等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。
2、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 279,620,928 股，同意票为 279,179,528
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.8421%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过（特别
决议）。
3、回避表决情况：
不涉及。
（十）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股
票实施细则（2020 年修订）》《发行监管问答—关于引导规范上市公
司融资行为的监管要求》及其他法律、法规、规范性文件的规定，对
照创业板上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，董事会经过对
公司实际情况及相关事项自查论证后，认为公司符合向特定对象发行
境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项规定和要求，具备向特定
对象发行股票的资格和条件。
2、表决结果：
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经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过（特别
决议）。
2、回避表决情况：
关联股东赵志宏对此议案回避表决。
（十一）关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股
票实施细则（2020 年修订）》等证券发行的有关规定，公司拟定了本
次向特定对象发行股票的方案。
以下内容由各位股东逐项表决，关联股东赵志宏对此议案回避表
决：
1、发行股票的种类和面值
（1）内容：
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A
股），每股面值人民币 1.00 元。
（2）表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
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表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,730
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6776%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,800 股；其中中小投资者同意票为
22,866,730 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1067%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,800 股，表决结果为通过（特别
决议）。
2、发行方式及发行时间
（1）内容：
本次发行采取向特定对象发行的方式，在中国证监会同意注册决
定的有效期内择机发行。
（2）表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
355,900 股，弃权票为 85,500 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 355,900 股，弃权票为 85,500 股，表决结果为通过（特别
决议）。
3、发行对象及认购方式
（1）内容：
本次发行的发行对象为控股股东、实际控制人赵志宏，以现金方
式全额认购本次向特定对象发行的股票。
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（2）表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
355,900 股，弃权票为 85,500 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 355,900 股，弃权票为 85,500 股，表决结果为通过（特别
决议）。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
（1）内容：
公司本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决
议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为人民币 3.68 元/
股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定
价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日
股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的价格将作
相应调整。发行价格调整方式如下：
派息：P1=P0-D
送股或资本公积金转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派息，N 为每股送股或转
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增股本数，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将根据股东大会的授权，由公司董事会按照相关规
定与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
355,900 股，弃权票为 85,500 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 355,900 股，弃权票为 85,500 股，表决结果为通过（特别
决议）。
5、发行数量
（1）内容：
本次向特定对象发行股票的数量为不超过 81,521,739 股，不超
过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。控股股东、实际控制人
赵志宏认购本次向特定对象发行的全部股份。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间
发生送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股
本发生变动的，本次发行的股票数量将按比例进行相应调整。
在前述范围内，在本次向特定对象发行经深交所审核通过并获得
中国证监会同意注册决定后，公司董事会将依据股东大会的授权，与
保荐机构（主承销商）根据中国证监会和深交所的有关规定协商确定
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最终发行数量。
（2）表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过（特别
决议）。
6、募集资金金额及用途
（1）内容：
本次发行预计募集资金总额不超过 30,000.00 万元，扣除发行费
用后，5,000.00 万元用于偿还有息负债，剩余用于补充流动资金。
若本次向特定对象发行股票发行实际募集资金净额少于拟投入
募集资金投资项目金额，公司将以自有资金或其他融资方式解决。在
不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实
际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次
发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金
先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置
换。
（2）表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
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表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
355,900 股，弃权票为 85,500 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 355,900 股，弃权票为 85,500 股，表决结果为通过（特别
决议）。
7、限售期
（1）内容：
赵志宏认购的本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日
起十八个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，
依其规定。
本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送股或资
本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法
律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。
（2）表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
355,900 股，弃权票为 85,500 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 355,900 股，弃权票为 85,500 股，表决结果为通过（特别
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决议）。
8、上市地点
（1）内容：
本次发行的股票拟在深交所创业板上市交易。
（2）表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过（特别
决议）。
9、本次发行前滚存的未分配利润安排
（1）内容：
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照
本次发行完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
（2）表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
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反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过（特别
决议）。
10、本次发行决议有效期
（1）内容：
本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对
象发行相关议案之日起 12 个月内有效。
（2）表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过（特别
决议）。
本议案及各子议案需报深圳证券交易所审核通过并获得中国证
监会同意注册后方可实施，最终以深圳证券交易所审核通过并经中国
证监会同意注册后的方案为准。
（十二）关于制定《北京双杰电气股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行股票预案》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
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股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
436,600 股，弃权票为 4,800 股；其中中小投资者同意票为 22,866,630
股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，反对票为
436,600 股，弃权票为 4,800 股，表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
关联股东赵志宏对此议案回避表决。
本议案需报深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注
册后方可实施。
（十三）关于制定《北京双杰电气股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过（特别
决议）。
2、回避表决情况：
关联股东赵志宏对此议案回避表决。
（十四）关于制定《北京双杰电气股份有限公司关于 2022 年度
向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
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1、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过（特别
决议）。
2、回避表决情况：
关联股东赵志宏对此议案回避表决。
（十五）关于《北京双杰电气股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 279,620,928 股，同意票为 279,179,528
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.8421%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（十六）关于《北京双杰电气股份有限公司关于 2022 年度向特
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定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施与相关主
体承诺》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过（特别
决议）。
2、回避表决情况：
关联股东赵志宏对此议案回避表决。
（十七）关于北京双杰电气股份有限公司与认购对象签署《附条
件生效的股份认购协议》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过（特别
决议）。
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2、回避表决情况：
关联股东赵志宏对此议案回避表决。
（十八）关于北京双杰电气股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行股票涉及关联交易的议案
1、议案内容
公司本次拟向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东、实
际控制人赵志宏。鉴于赵志宏系公司的关联方，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》，其认购本次发行股票的行为构成关联交易。
2、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过（特别
决议）。
3、回避表决情况：
关联股东赵志宏对此议案回避表决。
（十九）关于制定《北京双杰电气股份有限公司未来三年
（2022-2024 年）股东分红回报规划》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
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表决结果：有效表决票 136,868,030 股，同意票为 136,426,630
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6775%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过（特别
决议）。
2、回避表决情况：
关联股东赵志宏对此议案回避表决。
（二十）关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度向特
定对象发行股票相关事项的议案
1、议案内容：
为高效、有序地完成公司本次向特定对象发行股票工作，董事会
提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权决定、办
理及处理与本次向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限
于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，
制订本次向特定对象发行股票的具体发行方案以及修订、调整本次向
特定对象发行股票的发行条款，包括但不限于发行时机、发行数量、
发行起止日期、发行价格、发行对象的选择及其他与本次向特定对象
发行股票有关的一切事宜；
（2）决定并聘请参与本次向特定对象发行股票的中介机构；
（3）决定和办理本次向特定对象发行股票的申报、上市及其他
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所有必要的事项，包括但不限于：办理本次向特定对象发行股票的申
报事宜；在本次发行完成后，办理本次发行的公司股票的上市事宜；
制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的
文件、合同、协议、合约（包括但不限于保荐协议、承销协议、上市
协议、各种公告及其他法律文件等）及根据适用法律法规进行相关的
信息披露；其他与本次发行及上市有关的事项；
（4）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事
项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次向特定对象发行股票的
具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据
实际情况决定是否继续开展本次向特定对象发行股票工作；
（6）在本次向特定对象发行股票完成后，根据本次向特定对象
发行股票结果对公司章程的相关条款进行相应修订，增加公司的注册
资本，并办理工商变更登记手续，处理与本次向特定对象发行股票有
关的其他事宜；
（7）在本次向特定对象发行股票完成后，办理向特定对象发行
股票在证券登记机构、深圳证券交易所登记、股份锁定及上市事宜；
（8）具体办理募集资金专项存储账户的开立、募集资金三方监
管协议签署等相关事宜；
（9）授权办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项（包
括但不限于本次向特定对象发行股票的中止、终止等事宜）。
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董事会有权在上述授权事项范围及法律规定允许的范围内，转授
权公司董事、高级管理人员或其他人员具体实施相关事宜。
本授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。
2、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 279,620,928 股，同意票为 279,179,528
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.8421%，反对票为
357,600 股，弃权票为 83,800 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,600 股，弃权票为 83,800 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（二十一）关于为全资子公司青岛红石云帆新能源有限公司申请
融资租赁业务提供担保的议案
1、议案内容：
因实际运营需要，公司的三级全资子公司青岛红石云帆新能源有
限公司（以下简称“青岛红石”）拟向河北省金融租赁有限公司（以
下简称“河北金租”）申请融资租赁业务，金额不超过 1,280 万元。
公司为青岛红石本次申请融资租赁业务提供保证担保。
因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产
的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
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《公司章程》等相关规定，本次担保事项还需提交股东大会审议。
2、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 279,620,928 股，同意票为 279,179,528
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.8421%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过（特别
决议）。
3、回避表决情况：
不涉及。
（二十二）关于为全资子公司荣成红石顺通新能源科技有限公司
申请融资租赁业务提供担保的议案
1、议案内容：
因实际运营需要，公司的三级全资子公司荣成红石顺通新能源科
技有限公司（以下简称“荣成红石”）拟向河北金租申请融资租赁业
务，金额不超过 1,424 万元。公司为荣成红石本次申请融资租赁业务
提供保证担保。
因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产
的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关规定，本次担保事项还需提交股东大会审议。
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2、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 279,620,928 股，同意票为 279,179,528
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.8421%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过（特别
决议）。
3、回避表决情况：
不涉及。
（二十三）关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请融
资租赁业务提供担保的议案
1、议案内容：
因实际运营需要，公司的控股子公司无锡变压器拟向中关村科技
租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）申请融资租赁业务（知
识产权融资），融资金额预计不超过 1,600 万元（含 1,600 万元人民
币）。公司为本次无锡变压器申请融资租赁业务（知识产权融资）提
供保证担保。同时无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器 20%
的股份为公司的上述保证提供质押反担保。
因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产
的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
27 / 29
《公司章程》等相关规定，上述担保事项还需提交股东大会审议。
2、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 279,620,928 股，同意票为 279,179,528
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.8421%，反对票为
357,500 股，弃权票为 83,900 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,500 股，弃权票为 83,900 股，表决结果为通过（特别
决议）。
3、回避表决情况：
不涉及。
（二十四）关于修订《公司章程》的议案
1、议案内容：
因业务发展需要，公司拟对营业执照的“经营范围”进行修订，
故对《北京双杰电气股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容详
见公司于 2022 年 5 月 18 日在巨潮资讯网披露的《北京双杰电气股份
有限公司章程修订对照说明》。经营范围最终以北京市海淀区市场监
督管理局核定的内容为准。
2、表决结果：
经合并统计现场（通讯）及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 279,620,928 股，同意票为 279,179,528
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.8421%，反对票为
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357,600 股，弃权票为 83,800 股；其中中小投资者同意票为
22,866,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.1062%，
反对票为 357,600 股，弃权票为 83,800 股，表决结果为通过（特别
决议）。
3、回避表决情况：
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：穆曼怡，王静
结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》
以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日
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