证券代码：300444         证券简称：双杰电气         公告编号：2022-067



                   北京双杰电气股份有限公司
              第五届董事会第七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
通知已于2022年8月22日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次会议于2022年8月26日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书李涛和部分监事、高级管
理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

    根据 2022 年半年度的经营情况，公司编制了《<2022 年半年度报告>及其
摘要》。
    《<2022年半年度报告>及其摘要》等相关文件的具体内容，详见同日公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （二）审议《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及公司《募集资金管理办法》等规
定使用募集资金，编写了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    本报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2022年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （三）审议《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请借款授信
提供担保的议案》

    因实际运营需要，公司的控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称
“无锡变压器”）拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请借款授信，本金合计
不超过3亿元（含3亿元人民币），授信额度有效期限自股东大会审议批准之日起
壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为本
次无锡变压器申请授信提供保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美以其持有无
锡变压器20%的股份为公司的上述保证提供质押反担保。
    因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等
相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （四）审议《关于为全资子公司双杰新能有限公司申请借款授信提供担保
的议案》

    因实际运营需要，公司的全资子公司双杰新能有限公司（以下简称 “双杰
新能”）拟向拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请借款授信，本金合计不超
过人民币1亿元（含1亿元），授信额度有效期限为授信额度有效期限为自股东大
会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批
为准）。公司为双杰新能本次申请借款授信提供保证担保。
    因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等
相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （五）审议《关于为全资子公司双杰电气合肥有限公司申请银行贷款提供
担保的议案》

    因实际运营需要，公司的全资子公司双杰电气合肥有限公司（以下简称 “双
杰合肥”）拟向合肥科技农村商业银行瑶海支行（以下简称“合肥农商行”）申请
贷款，贷款金额预计不超过人民币2,000万元（含2,000万元），贷款期限一年。
安徽省科技融资担保有限公司为双杰合肥本次申请贷款提供担保，由公司为安徽
省科技融资担保有限公司提供保证反担保。
    因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等
相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
    （六）审议《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
    该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第
三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    三、 备查文件

    （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
    （二）《2022年半年度报告》及其摘要；
    （三）独立董事发表的独立意见；
    （四）深交所要求的其他文件。
   特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
        董事会
    2022年8月26日