证券代码：300444      证券简称：双杰电气        公告编号：2022-076



                  北京双杰电气股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。



一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

      1.会议召开时间：

      （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）14 时 30

分

      （2）网络投票时间：2022 年 9 月 13 日，其中：

       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022

年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

      ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 9

月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。




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    2.会议召开地点：公司生产基地二楼会议室（北京市怀柔区雁栖

经济开发区乐园南一街 5 号）

    3.会议召开方式：现场和网络投票

    4.会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

    5.会议主持人：赵志宏董事长

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章

程》及其他有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授

权委托代表）共 31 人，持有表决权的股份 274,540,314 股，占公司

有表决权总股份数（719,176,691 股）的 38.1743%。其中，出席现场

会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 14 人，代表股份数量

273,753,619 股，占公司有表决权的总股份数（719,176,691 股）的

38.0649%；通过网络投票的股东共计 17 人，代表股份数量 786,695

股，占公司有表决权总股份数（719,176,691 股）的 0.1094%。

（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

    公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次

会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性

文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表

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决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

    （一）《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请借款

授信提供担保的议案》

    1.表决结果：

    经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

    有效表决票 274,540,314 股，同意票为 274,035,944 股，占出

席会议所有股东所持有效表决票 99.8163%，反对票为 504,270 股，

弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 17,723,046 股，占出席

会议中小股东所持有效表决票的 97.2329%，反对票为 504,270 股，

弃权票为 100 股，表决结果为通过（特别决议）。

    2.回避表决情况

    不涉及。

    （二）《关于为全资子公司双杰新能有限公司申请借款授信提供

担保的议案》

    1.表决结果：

    经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

    有效表决票 274,540,314 股，同意票为 274,096,044 股，占出

席会议所有股东所持有效表决票 99.8382%，反对票为 444,270 股，

弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 17,783,146 股，占出席会

议中小股东所持有效表决票的 97.5626%，反对票为 444,270 股，弃

权票为 0 股，表决结果为通过（特别决议）。

    2.回避表决情况

                             3/5
       不涉及。

       （三）《关于为全资子公司双杰电气合肥有限公司申请银行贷款

提供担保的议案》

       1.表决结果：

       经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

       有效表决票 274,540,314 股，同意票为 273,880,044 股，占出

席会议所有股东所持有效表决票 99.7595%，反对票为 660,270 股，

弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 17,567,146 股，占出席会

议中小股东所持有效表决票的 96.3776%，反对票为 660,270 股，弃

权票为 0 股，表决结果为通过（特别决议）。

       2.回避表决情况

       不涉及。

三、律师见证情况

       律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

       律师姓名：闫凌燕，许圣国

       结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为：公司本次股东

大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大

会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有

效。

四、备查文件目录

        (一)经与会董事签字确认的股东大会决议；

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(二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

(三)深交所要求的其他文件。




                              北京双杰电气股份有限公司

                                                 董事会

                                      2022 年 9 月 13 日




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