双杰电气：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-10-19
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2022-086
北京双杰电气股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 18 日（星期二）14 时
30 分
（2）网络投票时间：2022 年 10 月 18 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 10 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 10
月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
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2.会议召开地点：公司生产基地二楼会议室（北京市怀柔区雁栖
经济开发区乐园南一街 5 号）
3.会议召开方式：现场和网络投票
4.会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5.会议主持人：赵志宏董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授
权委托代表）共 32 人，持有表决权的股份 274,408,177 股，占公司
有表决权总股份数（719,176,691 股）的 38.1559%。其中，出席现场
会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 13 人，代表股份数量
273,593,619 股，占公司有表决权的总股份数（719,176,691 股）的
38.0426%；通过网络投票的股东共计 19 人，代表股份数量 814,558
股，占公司有表决权总股份数（719,176,691 股）的 0.1133%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性
文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表
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决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于为全资子公司南杰新能有限公司申请银行保函提供
担保的议案》
1.议案内容
因实际运营需要，公司的全资子公司南杰新能有限公司（以下简
称 “南杰新能”）拟向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行（以
下简称“建行景苑支行”）申请银行保函，申请金额不超过人民币 800
万元（含 800 万元），深圳市中德诚融资担保有限公司（以下简称“中
德诚担保”）为南杰新能上述申请提供保证担保，开具相关的履约保
函，公司为中德诚担保提供信用反担保。
因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产
的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项需
提交股东大会审议。
2.表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
有效表决票 274,408,177 股，同意票为 274,013,177 股，占出席
会议所有股东所持有效表决票 99.8561%，反对票为 394,900 股，弃
权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 17,700,279 股，占出席会
议中小股东所持有效表决票的 97.8171%，反对票为 394,900 股，弃
权票为 100 股，表决结果为通过（特别决议）。
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3.回避表决情况
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：穆曼怡，王静
结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 18 日
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