证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2018-058


                南京全信传输科技股份有限公司
             第四届董事会二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会二十七次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯的方式召开。本次会

议通知于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会

议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际

出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公

司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    二、关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划第二期解除限售

的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科

技股份有限公司关于 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售的公告》（公告编号：2018-060）。

    董事丁然女士、韩子逸先生、李峰先生为本次限制性股票激励计

划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议

案的表决。

    表决结果:4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    三、关于审议公司会计政策变更的议案
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技

股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-061）。

    表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



    特此公告。



                          南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                   二〇一八年十月二十九日