证券代码：300447          证券简称：全信股份        公告编号：2018-059

                   南京全信传输科技股份有限公司

                   第四届监事会二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会二十次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通
知于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生主
持，以举手表决方式，一致通过了如下议案：

    一、关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划第二期解除限售
的议案

    经审核，公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期可
解除限售条件已经满足。根据公司董事会薪酬与考核委员会对激励对
象 2017 年期间的业绩情况的考核结果，确认公司《2016 年限制性股
票激励计划》激励对象名单中有 2 名激励对象 2017 年度个人绩效考
核结果为（C），这 2 名激励对象限制性股票均不得解除限售，由公司
回购注销；其余 51 名激励对象 2017 年度个人绩效考核结果均达到“达
标”（B）或以上标准。同时公司监事会对《2016 年限制性股票激励
计划》第二个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查后认为：
51 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2016 年限制性
股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同意公司按《2016 年
限制性股票激励计划》相关要求，办理第二期解除限售事宜。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、关于审议公司会计政策变更的议案

    经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新
会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程
序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次修改会计政策
不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利
益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。




                           南京全信传输科技股份有限公司监事会

                                   二〇一八年十月二十九日