证券代码：300447       证券简称：全信股份         公告编号：2019-001

               南京全信传输科技股份有限公司
     关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年12月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露了《南京全信传输科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号2018-070）。本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司股东行使股东大会表决
权，现将公司2019年第一次临时股东大会有关事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：第四届董事会二十八次会议审议通过了
《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东
大会由公司董事会召集。

    3、会议召开的合法、合规性：

    2019年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年1月15日（星期二）下午2:00

    （2）网络投票时间：2019年1月14日至2019年1月15日，其中：
    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 15 日
上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 1
月 14 日下午 3:00 至 2019 年 1 月 15 日下午 3:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。

    6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 8 日（星期二）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日（2019 年 1 月 8 日）收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。

    8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。

    9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    二、会议审议事项

    本次会议审议以下议案：

    1、关于修改公司章程的议案
    2、关于回购公司股份的预案的议案

    2.01 回购股份的用途

    2.02 回购股份的方式

    2.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    2.04 回购股份的资金总额及资金来源

    2.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则

    2.06 回购股份的期限

    2.07 本次回购有关决议的有效期

    3、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案

    本次股东大会将对上述议案中的议案 2 进行逐项表决；议案 1 和
议案 2 为特别决议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的
2/3 以上通过。

    上述议案已经公司第四届董事会二十八次会议审议通过，相关议

案内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司章

程修订对照表》和《南京全信传输科技股份有限公司关于回购公司股

份的预案》（公告编号：2018-071）。

    三、提案编码
                                                      备注
  提案编码            提案名称
                                            该列打勾的栏目可以投票
   100                总议案                          √
   1.00      关于审议修改公司章程的议案               √
   2.00      关于回购公司股份的预案的议案             √
  2.01     回购股份的用途                          √
  2.02     回购股份的方式                          √

           回购股份的种类、数量及占总股本的
  2.03                                             √
           比例

  2.04     回购股份的资金总额及资金来源            √

           回购股份的价格或价格区间、定价原
  2.05                                             √
           则

  2.06     回购股份的期限                          √

  2.07     本次回购有关决议的有效期                √

           关于提请股东大会授权董事会办理本
  3.00                                             √
           次回购股份事宜的议案

    四、会议登记方法

    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。

    2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法
人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    3、登记时间：2019年1月14日上午9:00-下午3:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2019年1月14日下午3:00之前送达或
传真到公司。

    4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。

    五、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。

    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：朱甜甜
    联系电话：025-83245761
    传    真：025-52777568
    邮    箱：zt16310507@163.com
    邮政编码：210036
    2、参会费用情况
    出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    七、备查文件
    1、第四届董事会二十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


   特此公告！


                         南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                二〇一九年一月十一日
附件一：

                    南京全信传输科技股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托                      先生（女士）代表本人/本单位出席南京全信

传输科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按

本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

   本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                    备注     同意     反对       弃权
                                    该列打勾
提案编码           提案名称
                                    的栏目可
                                    以投票
  100               总议案            √
             关于审议修改公司章程
  1.00                                √
             的议案

             关于回购公司股份的预
  2.00                                √
             案的议案



  2.01       回购股份的用途           √



  2.02       回购股份的方式           √



             回购股份的种类、数量
  2.03                                √
             及占总股本的比例


             回购股份的资金总额及
  2.04                                √
             资金来源


             回购股份的价格或价格
  2.05                                √
             区间、定价原则
  2.06     回购股份的期限                √



           本次回购有关决议的有
  2.07                                   √
           效期

           关于提请股东大会授权
  3.00     董事会办理本次回购股          √
           份事宜的议案



    委托人姓名和名称：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号：                       委托人持股数：
    受托人姓名：                           受托人身份证号码：
    委托书有效期限：                       委托日期：


备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托

人签字。

      2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行

指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。


委托人/公司（签章）：                         受托人（签章）：
       附件二：


                         参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码与投票简称：投票代码为“365447”，投票简称为“全

信投票”。

       2、议案设置及意见表决。

       （1）议案设置。

       表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                            备注
  提案编码               提案名称
                                                  该列打勾的栏目可以投票
   100                   总议案                             √
   1.00        关于审议修改公司章程的议案                   √
   2.00        关于回购公司股份的预案的议案                 √
   2.01        回购股份的用途                               √
   2.02        回购股份的方式                               √

               回购股份的种类、数量及占总股本的
   2.03                                                     √
               比例

   2.04        回购股份的资金总额及资金来源                 √

               回购股份的价格或价格区间、定价原
   2.05                                                     √
               则

   2.06        回购股份的期限                               √

   2.07        本次回购有关决议的有效期                     √

               关于提请股东大会授权董事会办理本
   3.00                                                     √
               次回购股份事宜的议案

       注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有议案表达相同意
见。
    （2）填报表决意见

    对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年1月15日9: 30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月14日（现场股东大
会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月15日（现场股东大
会结束当日）下午3：00。

    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。

    股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。