全信股份：第四届董事会二十九次会议决议公告2019-04-23
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-013
南京全信传输科技股份有限公司
第四届董事会二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会二十九次会议于 2019 年 4 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场
会议的方式召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件或专
人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》
规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知
和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，
一致通过了如下议案：
一、关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技
股份有限公司 2018 年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公
司 2018 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技
股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
三、关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技
股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、关于审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
公司独立董事就公司 2018 年度内部控制自我评价报告发表了明
确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技
股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
五、关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案
公司独立董事就公司 2018 年度利润分配预案发表了明确同意的
意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
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股份有限公司关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告
编号：2019-023）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
六、关于审议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构的议案
经董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年（自股东
大会审议通过之日起计算）。公司独立董事发表了事前认可意见及明
确同意的意见，监事会发表了审核意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
七、关于审议公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案
公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。公司独立董事就公司 2018 年度募集资金存放
与使用情况发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，会计
师出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
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份有限公司董事会关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《天风证券股
份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的核查意见》及天衡会计师事务所出具的《关于
南京全信传输科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴
证报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
八、关于审议公司 2019 年向银行申请授信额度的议案
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股份有限公司关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2019-017）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
九、关于常州康耐特环保科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现
情况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
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股份有限公司关于拟回购并注销常州康耐特环保科技有限公司原股
东未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十、关于拟定向回购周一等五人 2018 年度应补偿股份的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
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股份有限公司关于拟回购并注销常州康耐特环保科技有限公司原股
东未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十一、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销
及工商变更等相关事项的议案
为保证常州康耐特环保科技有限公司原股东业绩补偿股份回购
事宜顺利实施，特提请股东大会授权办理回购相关事宜，包括但不限
于:
1、按照公司股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本
次周一等 5 名自然人股份回购的具体相关事宜；
2、授权公司董事会设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
3、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理《公司章程》
修改、注册资本变更及工商变更登记等事宜；
4、办理本次业绩承诺补偿相关的其他事宜；
5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十二、关于审议修改公司章程的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技
股份有限公司章程修订对照表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十三、关于审议变更公司会计政策的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技
股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
十四、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
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股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
十五、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
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股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
十六、关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案
公司决定于 2019 年 5 月 14 日（星期二）14:00，在公司总部会
议室召开 2018 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
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份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2019-016）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
