南京全信传输科技股份有限公司
                2018 年度董事会工作报告
    2018 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公
司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规
则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股
东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能
力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期
内克服困难，完善公司内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，
为持续发展奠定基础。

    一、2018 年度经营情况

    2018 年度，公司管理层围绕发展战略和年度经营目标，把握发
展机遇，聚焦电子信息产业，带动光、电等相关产业协同发展，进行
企业体制机制创新。报告期内，公司实现营业收入 64,799.15 万元 ，
较上年同期增长 14.33%；利润总额为-17,451.97 万元，较上年同期
下滑 216.99%；归属于上市公司股东的净利润-25,250.49 万元，较上
年同期下滑 305.64%。报告期内，公司整体经营情况如下：

    1、持续加大资源投入，自主创新研发能力稳步提升

    报告期内，公司加强重点科研项目研发，做好“探索一代、预研
一代、科研一代、装备一代”能力建设，积极应对市场激烈竞争。光
电系统及线缆产业方面，公司自主研制的多项新产品成功通过装机评
审，同时公司顺利完成空间站线缆产品升级，并完成航空轻型导线、
高频稳相电缆等重点项目的技术攻关，上述产品已成功应用到多项国
家重点型号工程中。在新立项目方面，中标军用电子元器件科研型谱
和新品项目，成功参与国家重点型号配套新产品研制。通过进一步优
化工艺，传统线缆及组件生产能力和质量一致性获得明显提升，销售
收入稳步增长,实现市场竞争能力的提升。FC 光纤网络通信产业方面，
公司研发团队取得了多项新产品的技术突破，其中在 FC 原有网络架
构基础上首创的推出了总线式架构 FC 产品，弥补了总线型拓扑应用
领域对 FC 技术的需求；混合一体化组网技术的突破，实现了多网络、
多业务、多应用平台之间的有效融合，FC 自适应网络系统的成功开
发标志着公司产品由模块解决方案向系统解决方案、由底层网络向平
台应用方向的转变。

    2、以客户为中心，做强做实同一市场销售平台

    报告期内，公司围绕战略市场目标，持续推进 “同一市场销售
平台”建设，重点加强领域及平台管理，构筑核心竞争力及规模效应。
实现了公司总管、部门主建、“铁三角”主战，构建了面向客户需求
的市场快速响应机制，提升了资源使用效率，使公司成为一个有机、
联动的整体。以客户为中心，深入挖掘客户需求，以技术引领创造客
户需求，实现了以客户为中心的目标。经过多年的持续研发投入和市
场开拓，公司准确定位客户需求，为客户提供装备发展中提出的个性
化综合解决方案。报告期内，公司着重对营销模式进行了优化，从区
域管理更新为领域管理，结合各领域特点深挖客户需求，解决客户难
点；同时加强市场团队建设，对客户经理进行大规模有计划地培训，
培训覆盖科研技术、生产工艺、质量管理等多维度，通过对客户经理
的有效培训，提升营销协同作战能力，更高效的为客户提供产品及服
务。

    3、推动公司内部改革，切实提高公司管理水平
    报告期内，公司优化管理、合理配置资源，大力推进体制机制创
新和改革，学习世界级企业的成功经验，系统性贯彻业务流程优化和
组织变革管理理念。以 GJB9001C-2017 版质量管理体系转版为契机，
优化质量管控模式，将公司业务流程和质量管理体系有机结合起来，
规范产品实现全过程活动；提升全员质量意识，完善质量考核制度，
开展全员质量标准和技术培训，形成了“以顾客为中心、以管理作保
证、以信誉赢市场、视质量为生命”的新质量方针。此外，公司以任
职资格为牵引，实现人力资源“价值链”管理转型，初步建立了价值
评价与价值分配体系，激发了员工内驱力。通过人才引进、内部培养
实现了人才梯队的有效建设，强化按劳分配、多劳多得，提升组织活
力，为公司实现跨越式发展、成为军工领先级企业打下坚实基础。

    4、围绕公司战略目标规划，持续调整产业结构，实现协同发展

    报告期内，公司集中优势资源，聚焦主航道，围绕线缆、组件及
光电系统、光纤网络、高端民品等领域，加快产业结构调整，实现资
源整合，拓展完善产业链。2018 年 10 月，公司参与投资成立了无锡
特睿福信息技术有限公司，致力于目标模拟器、测试与仿真产品的研
发和配套，以持续创新的理念进一步完善产业链。为了优化资产结构，
进一步聚焦主业，更好推进公司主营业务的发展，2019 年 1 月 11 日，
公司与周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙五名自然人签署了《股
权转让意向协议》，公司拟将常州康耐特环保科技有限公司（以下简
称“常康环保”）100%股权转让给前述五名自然人，如本次股权转让
完成，公司将不再持有常康环保股权。该《股权转让意向协议》为各
方就股权转让事项的意向性约定，最终实施尚需交易各方分别根据相
关法律法规及《公司章程》的规定履行行政审批或内部决策程序，能
否获得通过存在不确定性。
        5、加强投资者关系管理，持续规范公司运作

        报告期内，公司持续高度重视投资者关系管理工作。通过互动易、
    投资者咨询专线电话等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资
    者的提问，增进投资者与公司交流的深度和广度。公司将继续做好信
    息披露工作，严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真
    履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整
    性。

           二、2018 年度公司董事会日常工作情况
           （一）筹备召开董事会会议及股东大会情况
           1、董事会召开情况
           2018 年度，公司共召开八次董事会，董事会的召集、提案、出
    席、议事、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董
    事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场
    和通讯方式出席了会议，具体情况如下：
序                                                     会议公告刊登的
   会议届次                      召开日期
号                                                     指定网站查询索引
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1     第四届董事会二十一次会议   2018 年 4 月 17 日
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2     第四届董事会二十二次会议   2018 年 4 月 26 日
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3     第四届董事会二十三次会议   2018 年 5 月 8 日
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4     第四届董事会二十四次会议   2018 年 6 月 6 日
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5     第四届董事会二十五次会议   2018 年 8 月 3 日
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6     第四届董事会二十六次会议   2018 年 8 月 27 日
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7     第四届董事会二十七次会议   2018 年 10 月 29 日
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8     第四届董事会二十八次会议   2018 年 12 月 21 日
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        2、董事会对股东大会决议执行情况
        报告期内，公司共召开了二次股东大会，全部由董事会召集，公
    司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的
    各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推
    动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：
序号 会议届次            会议类型       召开日期             披露索引
       2017 年年度股东                                       巨潮资讯网
1                        年度股东大会   2018 年 5 月 8 日
       大会                                                  www.cninfo.com.cn
       2018 年第一次临                                       巨潮资讯网
2                        临时股东大会   2018 年 8 月 20 日
       时股东大会                                            www.cninfo.com.cn

        （二）董事会专门委员会履行职责情况

        1、董事会审计委员会履职情况

        报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公
    司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工
    作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了四次会议，对公
    司定期报告、内部控制建设、续聘会计师事务所、会计政策变更等事
    项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

        2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

        报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规
    及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积
    极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开
    三次会议，审议了股权激励相关事项。

        3、董事会提名委员会履职情况

        报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公
    司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工
    作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开一次会议，审议了聘
    任公司副总经理、董事会秘书相关事项。
    4、董事会战略委员会履职情况

    报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公
司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工
作，认真履行职责。

    （三）投资者关系管理

    公司董事会高度重视投资者关系管理工作，在 2018 年度举行了
一次年度业绩说明会，三次大型特定对象调研活动，同时通过投资者
电话、投资者互动平台等渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复
投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时的了解公司情
况，为公司树立了良好的资本市场形象。

    三、2019 年度董事会的主要工作安排

    1、公司董事会将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，
积极组织参加相关法律法规及规章制度的学习和培训，提高董事、监
事、高级管理人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、
高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

    2、公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》
的规定，依法依规履行信息披露义务。

    3、公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司
治理中的中心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利
益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施
公司的发展战略，不断规范公司治理，确保实现公司的可持续性健康
发展。

                           南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                  二〇一九年四月二十二日