证券代码：300447         证券简称：全信股份         公告编号：2019-022


                   南京全信传输科技股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第
四届监事会二十二次会议，审议通过了《关于公司第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》，同意提名傅聪聪先生、纪海磊先生（简
历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自
2018 年年度股东大会通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法
律法规规定。上述两名非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的
职工代表监事组成第五届监事会。
       公司第五届监事会监事候选人中最近两年内曾担任过公司监事
或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一
股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述股东代表监事
候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表
决。
       为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事
仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠
实地履行监事职务。
特此公告!


            南京全信传输科技股份有限公司监事会

                   二〇一九年四月二十二日
附件:
    傅聪聪，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，本
科学历。2018 年 6 月进入南京全信传输科技股份有限公司，主
要从事公司行政管理工作。
    截止目前，傅聪聪先生未持有公司股票，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司现任董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关
于担任公司监事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条
及《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所
规定的情形。
    纪海磊，男，中国国籍，无境外居留权，1994 年出生，本
科学历。2016 年 7 月进入南京全信传输科技股份有限公司，现
任公司团支部一支部书记、市场营销部客户经理，主要负责航空
领域的产品销售。
    截止目前，纪海磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司现任董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关
于担任公司监事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所
规定的情形。